Polícia do Brasil prendeu o 'Bitcoin Sheikh' por roubar mais de US $ 766 milhões (Relatório)

A Polícia Federal do Brasil supostamente interrompeu as operações de uma gangue criminosa liderada pelo empresário Francisco Valdevino da Silva, também conhecido como “Bitcoin Sheikh”.

As autoridades alegaram que os malfeitores fraudaram milhares de pessoas nos últimos anos e lavaram até 4 bilhões de reais (US$ 766 milhões).

Outro Esquema Crypto Ponzi no Brasil

GloboNews revelou que os agentes da lei brasileiros invadiram o endereço de da Silva e muitos de seus parceiros sob a suspeita de que eles estavam por trás de um enorme golpe de criptomoeda que tinha como alvo milhares de moradores e outros países.

Da Silva (conhecido como “Bitcoin Sheikh”) e sua equipe supostamente administravam uma plataforma duvidosa de investimento em ativos digitais que prometia retornos de até 20% para futuros investidores. Os criminosos atraíram suas vítimas, garantindo-lhes que a entidade tem uma enorme equipe de especialistas em criptomoedas comprometidos em gerar lucros.

Da Silva e sua gangue até criaram seus próprios tokens, que, segundo as autoridades, careciam de apoio ou liquidez.

Curiosamente, entre as vítimas também estavam algumas celebridades, como a modelo Sasha Meneghel, que perdeu mais de US$ 230,000. Jogadores de futebol brasileiros cujos nomes não foram divulgados também entraram na lista.

A investigação, chamada de “Operação Poyais”, determinou que os golpistas lavaram mais de US$ 766 milhões em ativos digitais nos últimos anos. A polícia confiscou essas propriedades ao lado de barras de ouro, carros de luxo e relógios caros espalhados por vários endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

O advogado de Lula disse que a operação foi “a medida usual em procedimentos investigativos dessa natureza”. Afirmou ainda que o seu cliente está disposto a prestar esclarecimentos sobre as suas atividades “com o objetivo de comprovar a efetiva regularidade e licitude das operações comerciais”.

O Brasil também quebrou o 'Bitcoin Pharaoh'

No verão passado, a Polícia Federal do Brasil reprimido em outra plataforma de criptografia fraudulenta e prendeu seus líderes. Um deles foi o notório Glaidson Acácio dos Santos (conhecido como “Bitcoin Faraó”).

Semelhante ao caso mencionado, a plataforma de negociação prometia enormes retornos para as pessoas dispostas a investir suas economias nela. No entanto, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é, e mais de 122,000 indivíduos acabaram enganados pela gangue.

Após longos julgamentos judiciais, as autoridades brasileiras finalmente chegaram a uma solução. No mês passado, eles ordenado dos Santos para reembolsar todos os investidores e credores enganados com US$ 3.7 bilhões.