O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que Alexander Vinnik, um russo de 42 anos, foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos para enfrentar várias acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e operação de uma exchange ilegal de criptomoedas.
Vinnik teve problemas legais com o DOJ em 2017 por supostamente operar a agora extinta plataforma de negociação de criptomoedas BTC-e nos EUA sem a devida autorização e ajudar criminosos a lavar pelo menos US$ 4 bilhões por meio do Bitcoin.
Uma briga de extradição
Nesse mesmo ano, foi preso na Grécia a pedido do governo dos EUA. Após sua prisão, os ativos de Vinnik, no valor de US$ 90 milhões, foram confiscado pela polícia na polícia da Nova Zelândia. Na época, as autoridades observaram que o BTC-e supostamente não tinha políticas de combate à lavagem de dinheiro, facilitando assim uma série de crimes cibernéticos, incluindo lavagem de lucros ilícitos, ataques de ransomware, fraude, roubo e crimes relacionados a drogas.
Em janeiro de 2020, o homem de 42 anos foi então extraditado para a França após uma disputa de extradição de anos entre Rússia, França e Estados Unidos.
Após sua extradição para a França, Vinnik negou as acusações e solicitou uma transferência para a Rússia, onde enfrenta acusações criminais menores envolvendo cerca de US$ 11,000. Seu pedido foi negado por um juiz de Paris que decidiu que ele enfrentaria acusações na França por fraudar pelo menos 100 pessoas por meio de ransomware entre 2016 e 2018.
Em dezembro de 2020, os promotores franceses condenaram Vinnik a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. No entanto, ele foi absolvido da alegação inicial de que havia fraudado pessoas por meio de ransomware.
EUA extraditam Vinnik da Grécia
Na quinta-feira, o criminoso foi transferido de volta para a Grécia e extraditado para os EUA. Ele agora enfrenta 21 acusações, incluindo operar um negócio de serviços monetários não licenciado, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e transações monetárias ilegais.
“Depois de mais de cinco anos de litígio, o cidadão russo Alexander Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos ontem para ser responsabilizado pela operação do BTC-e, uma exchange de criptomoedas criminosa, que lavou mais de US$ 4 bilhões em produtos criminais”. dito O Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
O Federal Bureau of Investigation (FBI), o Homeland Security Investigations e a Divisão de Investigação Criminal do Serviço Secreto dos EUA ainda estão investigando o caso. Vinnik corre o risco de passar até 50 anos em uma prisão americana se for considerado culpado.
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Fonte: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/