Cerca de US$ 775,000 em stablecoin USDT foram supostamente roubados em um esquema de phishing na rede Tron, de acordo com uma investigação da empresa de avaliação de risco Global Ledger. A Global Ledger reivindica os fundos que...
Tag: Lavar
Como a gangue ligada à Tríade usou criptomoedas e cassinos para lavar US$ 10 bilhões
Ouça este artigo. A Polícia Federal Australiana anunciou o desmantelamento da Organização de Lavagem de Dinheiro Xin, que movimentou cerca de US$ 10 bilhões. Entre os presos está o aparente ...
Lazarus tenta lavar $ 27.2 milhões adicionais de fundos roubados do hack da ponte Harmony
A análise on-chain mostra que os hackers norte-coreanos responsáveis pelo hack da ponte Harmony's Horizon passaram o fim de semana tentando movimentar alguns dos fundos ilícitos. Análise on-chain de como Lazarus agrupa um...
Hackers vinculados à RPDC lavam US$ 17.7 milhões em ETH da Harmony Bridge
Um autodenominado investigador de criptografia conhecido pelo apelido de mídia social ZachXBT afirma que atores aliados da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) lavaram outra parcela de fundos roubados...
Atacantes do Harmony tentam lavar outros US$ 27 milhões
Na noite passada, os invasores por trás da exploração do Harmony em junho de 2022 tentaram sacar outro lote de seus ganhos ilícitos de ETH. Após a lavagem de 41k ETH via TornadoCash e Rai...
Hackers norte-coreanos tentam lavar US$ 27 milhões em ETH do ataque à ponte Harmony
Os exploradores norte-coreanos por detrás do ataque à ponte Harmony continuam a tentar lavar os fundos roubados em Junho. De acordo com dados on-chain revelados em 28 de janeiro pelo detetive de blockchain ZachXBT, durante a semana...
Hackers lavam US$ 27 milhões em Ethereum roubado da Coreia do Norte
O dinheiro levado em junho de 2022 ainda está sendo lavado pelos exploradores norte-coreanos que estiveram por trás do ataque à Ponte Harmony. Os criminosos transferiram outros US$ 27.18 milhões no valor...
Hackers norte-coreanos lavam US$ 27.18 milhões em ETH roubados no ataque ao Harmony Bridge
Os invasores da Harmony Bridge, que roubaram US$ 100 milhões em Ethereum (ETH) em junho, continuam a lavar seu saque. Os hackers lavaram US$ 27.18 milhões da ETH roubada no fim de semana, de acordo...
Hacker da FTX recebe dicas sobre como lavar US$ 400 milhões
Descobriu-se que as transações ETH contêm mensagens para o hacker FTX de US$ 400 milhões com dicas sobre lavagem de dinheiro. Hacker recebe mensagem bizarra O hacker que roubou US$ 400 milhões em criptomoedas...
Pesquisadores da Onchain descobrem $ 63 milhões em Ethereum do ataque do Harmony Bridge movido, hackers tentam lavar fundos nas principais exchanges – Bitcoin News
Em 15 de janeiro de 2023, pesquisadores onchain descobriram que os fundos roubados durante o ataque à ponte Harmony foram transferidos. Os supostos ladrões, supostamente associados ao sistema de hackers norte-coreano...
Criptocriminosos devem lavar US$ 10 bilhões até 2025, sugere novo relatório
À medida que a indústria de criptomoedas, cada vez mais popular, mas em grande parte não regulamentada, se expande, ela atrai um número crescente de participantes desonestos e maliciosos, para os quais a florescente tecnologia blockchain tem...
O invasor FTX recorre ao ChipMixer para lavar tokens
O invasor da FTX recorreu ao ChipMixer para lavar fundos e já lavou cerca de 360 Bitcoin (BTC), de acordo com o detetive da rede ZachXBT. Atualização: o invasor FTX começou a usar o ChipMixer para lavar o...
Deribit Hackers recorre ao dinheiro do Tornado para lavar fundos roubados
O hacker que explorou a carteira quente da exchange Deribit começou a movimentar os fundos roubados usando o misturador de criptomoedas sancionado Tornado Cash. Segundo dados do Etherscan, o invasor...
DOJ dos EUA acusa homem por usar BTC para lavar US $ 5.4 milhões em dinheiro do tráfico de drogas
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou John Khuu, baseado na Califórnia, por supostamente lavar US$ 5.4 milhões em receitas do tráfico de drogas usando Bitcoin. De acordo com as acusações, Khuu...
Hackers da ponte Ronin usaram o ChipMixer para lavar mais de US $ 73 milhões em fundos roubados
Uma investigação on-chain feita pela SlowMists revela que o protocolo de privacidade ChipMixer foi usado pelos hackers da ponte Ronin (o Grupo Lazarus) para lavar 3,460 BTC (US$ 73.2 milhões conforme o momento desta publicação). Em um m...
Misturadores sancionados usados para lavar fundos da Axie Infinity, revela pesquisador do SlowMist
Após o ataque de US$ 620 milhões à cadeia lateral Ronin da Axie Infinity, um pesquisador rastreou os fluxos de fundos para misturadores de criptografia sancionados. Os invasores usaram chaves privadas hackeadas para fazer ETH e USDC com...
Israel prende 3 em esquema de criptografia para lavar milhões roubados da França – Bitcoin News
A polícia de Israel deteve três suspeitos que supostamente lavaram milhões de euros roubados do tesouro francês através de transações com criptomoedas. O dinheiro veio de subsídios do governo para...
Relatório mostra que hackers lavam US$ 540 milhões por meio da plataforma Crypto RenBridge
A descentralização é um recurso exclusivo da criptomoeda que elimina a interferência de terceiros nas transações de criptoativos. Embora possa ser uma vantagem na maioria dos casos para investidores e outros...
RenVM, de propriedade da Alameda, confirma que é 'impossível lavar quaisquer ativos' através da Ren Bridge, desmascarando alegações de US$ 540 milhões em dinheiro lavado
Elliptic Connect, uma empresa de análise de dados blockchain, divulgou um relatório na quarta-feira - amplamente coberto tanto pela criptografia quanto pela mídia noticiosa - intitulado “Crime entre cadeias: mais de meio bilhão de dólares tem ...
Renbridge usado por cibercriminosos para lavar US $ 540 milhões por Chain Hopping
Sem rastros ou interrupção – ser uma especialidade de blockchain levou a outra transgressão significativa por parte dos mentores da criptografia. Com o aumento das criptomoedas, os cibercriminosos visam o mercado de criptografia usando cha...
Tesouro sanciona dinheiro tornado baseado em Ethereum por supostamente ajudar a lavar mais de US $ 7 bilhões
Topline O Departamento do Tesouro sancionou na segunda-feira uma empresa de criptomoeda com ligações com um grupo de hackers patrocinado pelo estado da Coreia do Norte por supostamente facilitar a lavagem maliciosa - marcando a última...
Operador do BTC-e que usou Bitcoin para lavar US$ 4 bilhões extraditados para os EUA para enfrentar acusações
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou sexta-feira que Alexander Vinnik, um russo de 42 anos, foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos para enfrentar múltiplas acusações relacionadas com lavagem de dinheiro...
Rússia considera pena de prisão para pessoas que ajudam fraudadores de criptomoedas a lavar os rendimentos – Coinotizia
O Ministério do Interior da Rússia decidiu perseguir aqueles que prestam serviços de lavagem de dinheiro a fraudadores de criptografia, sugerindo que eles deveriam ir para a prisão. O departamento quer introduzir crimes ...
Rússia considera pena de prisão para pessoas que ajudam os fraudadores de criptomoedas a lavar os rendimentos – Regulamento Bitcoin News
O Ministério do Interior da Rússia decidiu perseguir aqueles que prestam serviços de lavagem de dinheiro a fraudadores de criptografia, sugerindo que eles deveriam ir para a prisão. O departamento quer introduzir crimes ...
Polícia do Brasil diz que grupo usou criptomoedas para lavar dinheiro de mineração ilegal de ouro: Reuters
A Polícia Federal do Brasil invadiu um grupo que supostamente usava tokens criptográficos para lavar dinheiro da mineração ilegal de ouro, informou a Reuters na sexta-feira. Cinco pessoas foram presas na operação desta quinta-feira,...
Polícia do Brasil prende gangue que usa Bitcoin para lavar dinheiro feito de mineração ilegal de ouro
– Anúncio – A agência anticorrupção do Brasil desmembrou um grupo acusado de utilizar criptomoeda para ocultar os rendimentos da mineração ilícita de ouro. De acordo com a Reuters, na quinta-feira...
CoinDesk Korea relata que Terra da Do Kwon tem US$ 3.6 bilhões em UST e USDT para manipular preços ou lavar dinheiro
– Anúncio – CoinDesk relata que Terra de Do Kwon levou 4.6 trilhões de won em dinheiro dois. Após a queda do Terra em 7 de maio, a Uppsala Security e a CoinDesk Korea investigaram o uso de d...
Harmony Hacker está usando dinheiro do Tornado para lavar US $ 100 milhões roubados
De acordo com um relatório do PeckShield, o invasor do Harmony já misturou mais de US$ 12 milhões por meio do protocolo e está enviando 100 ETH para o Tornado Cash a cada seis minutos. Na manhã de quinta-feira,...
Relatório da Reuters diz que Lazarus Group usou Binance para lavar fundos roubados
Em setembro de 2020, hackers do grupo norte-coreano Lazarus invadiram a exchange de criptomoedas eslovaca Eterbase e roubaram moeda no valor de cerca de US$ 5.4 milhões. Usando apenas endereços de e-mail criptografados, o ha...
Binance costumava lavar mais de US$ 2.3 bilhões em fundos ilícitos, mostra investigação
A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, supostamente agiu como um canal para a lavagem de dinheiro ilícito, ultrapassando mais de US$ 2.3 bilhões em cinco anos. Binance foi supostamente utilizado por hackers, drogas ...
EUA sancionam Bitcoin Mixer Blender por ajudar a lavar US$ 20.5 milhões para a Coreia do Norte
Os Estados Unidos sancionaram na sexta-feira o serviço de mistura de criptomoedas Blender por supostamente ajudar hackers norte-coreanos a lavar cerca de US$ 20.5 milhões roubados do hack Axie Infinity no final de Maio.