O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou John Khuu, com sede na Califórnia, por supostamente lavar US $ 5.4 milhões em receitas do tráfico de drogas usando Bitcoin.
De acordo com cobranças, Khuu vendia medicamentos farmacêuticos falsificados e substâncias controladas nos mercados da dark web. Ele recebeu BTC como pagamento de clientes por suas compras.
Para converter os fundos em moeda fiduciária, Khuu e seus cúmplices criaram dezenas de contas nos principais bancos dos EUA, incluindo Citibank, Bank of America e JPMorgan Chase.
O acusado supostamente lavou cerca de US$ 5.4 milhões em BTC durante o período de sua operação.
Khuu foi preso em 19 de agosto de 2022 pelo DOJ. Atualmente, ele enfrenta duas acusações por conspiração em lavagem de dinheiro e importação ilegal de substâncias controladas. Se for provado culpado, ele pode correr o risco de passar até 40 anos de prisão.
Lavagem relacionada a criptomoedas em declínio
Instâncias, em que a criptomoeda foi usada no mercado da dark web, pintaram o setor de forma negativa perante as autoridades. Em 2020, o DOJ derrubou sede em Ohio Larry Harmon por supostamente lavar mais de US$ 300 milhões usando Bitcoin.
Nos últimos tempos, a narrativa está mudando para sempre. Um relatório da Chainanysis mostrou que em 2021, apenas cerca de 0.05% de todas as transações de criptomoedas estavam vinculadas a lavagem de dinheiro, em comparação com 5% lavados por meio de moeda fiduciária.
Fonte: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/