A Polícia Federal Australiana anunciou desmontagem da Xin Money Laundering Organization, que movimentou cerca de US$ 10 bilhões.
Entre os presos está o aparente líder da organização, Steven Xin. Xin era o parceiro de negócios australiano do ex-operador de junket Alvin Chau. Juntos, eles correram o Cidade do Sol junket, aparentemente em coordenação com 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, chefe da filial de Macau da Tríade 14K durante as sangrentas guerras da Tríade.
Junkets são empresas que solicitam jogadores de alto nível e ajudam a encaminhá-los para cassinos parceiros, muitas vezes oferecendo crédito a esses indivíduos e ajudando os cassinos a cobrar dívidas. Os junkets têm sido alvo da repressão da China à fuga de capitais.
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Associado de Xin foi preso por tentativa de homicídio
Kuok-koi foi preso em 1998 sob a acusação de tentativa de assassinato do chefe de polícia, jogo ilegal, agiotagem e muito mais. Ele foi condenado em 1999 e ficou preso até 2012.
O ex-chefe de gangue foi sancionado pelo Tesouro dos Estados Unidos. Várias organizações que ele controlava, incluindo o Grupo Dongmei, a Associação Cultural Palau China Hung-Mun e a Associação Mundial de História e Cultura de Hongmen, também foram sancionadas.
Dongmei Group foi notavelmente uma chave investidor no Projeto da Zona Industrial de Saixigang em Myanmar. Ele se concentrou em construção de cassinos no leste do país e estava ligada às forças rebeldes de Karen.
Esses esforços pretendem estar sob a iniciativa 'Belts and Road' da China, embora a China negue a afiliação e reprima atividades relacionadas no Camboja após apelos do governo local.
Kuok-koi já usou ativamente criptomoedas para avançar seus objetivos antes. Ele foi um participante notável no 'Moeda do dragão' esquema de criptomoeda - um ICO que deveria ser usado para junkets de cassino. Supostamente levantou $ 500 milhões.
Xin, juntamente com o parceiro de negócios Zhouhua Ma, forneceu infraestrutura bancária paralela envolvendo criptomoedas, trocas de criptomoedas e cassinos para permitir que cidadãos chineses ricos escapassem das restrições de movimentação de seus ativos.
A organização Xin coletaria dinheiro sujo e, em troca de uma porcentagem, o emprestaria a clientes chineses na Austrália. Seria então usado para financiar uma variedade de compras, incluindo imóveis de luxo. Os 'empréstimos' seriam então pagos com a transferência de ativos dentro da China para uma empresa de fachada controlada pela organização Xin. Esse sistema de contas fictícias e movimentos contábeis impedia que os fundos cruzassem as fronteiras do país, ajudando a organização a evitar a detecção..
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O modelo de lavagem de Xin é experimentado e testado
Vários meses atrás, as autoridades australianas interromperam outra organização chinesa de lavagem de dinheiro conhecida como 'Organização Chen' que supostamente movimentava centenas de milhões de dólares por ano. A organização foi usada pelo parceiro de negócios de Xin, Chau, para movimentar milhões antes de ser preso e acusado de lavagem de dinheiro e jogo ilegal. Chau desde então condenado a 18 anos de prisão por acusações de jogo ilegal. As acusações de lavagem de dinheiro foram retiradas.
O modelo de lavagem de dinheiro usado tanto pela Organização Chen quanto pela Xin Money Laundering Organization imita o 'Modelo Vancouver' usado pelas tríades em Vancouver. Da mesma forma, este modelo depende de dinheiro sujo sendo movimentado por bancos paralelos e cassinos.
Ainda não está claro em quais empresas criptográficas a Organização Xin contava para movimentar seus fundos.
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Fonte: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/