Tesouro sanciona dinheiro tornado baseado em Ethereum por supostamente ajudar a lavar mais de US $ 7 bilhões

Linha superior

O Departamento do Tesouro sancionou na segunda-feira uma empresa de criptomoedas ligada a um grupo de hackers patrocinado pelo Estado da Coreia do Norte por supostamente facilitar a lavagem maliciosa – marcando as mais recentes medidas de retaliação contra os chamados serviços de mistura de moedas virtuais, que efetivamente ofuscam as transações de criptomoedas para torná-las mais difíceis. rastrear.

principais fatos

Em um artigo do afirmação Na manhã de segunda-feira, o Tesouro anunciou que estava sancionando o Tornado Cash, baseado no Ethereum, por supostamente ajudar a lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde sua criação em 2019, efetivamente congelando os ativos dos EUA na plataforma e impedindo os americanos de usar o serviço.

Os fundos lavados incluíam mais de US$ 455 milhões roubados por hackers da Coreia do Norte do Grupo Lazarus no maior roubo de moeda virtual conhecido até o momento - quando ciberataques norte-coreanos roubou cerca de US$ 620 milhões de uma plataforma ligada ao Ethereum para o videogame baseado em NFT Axie Infinity em março – disse o Tesouro.

Em seu site, a Tornado Cash diz que ajudou quase 40,000 usuários a ofuscar transações por meio de mais de 150,000 depósitos que ajudam a “alcançar privacidade” usando contratos inteligentes para direcionar fundos para um endereço sem saldo ether e enviá-lo para um novo endereço público que não tem link para o remetente original.

Em um comunicado na segunda-feira, Brian Nelson, do Tesouro, disse que o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes e “medidas básicas” projetadas para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos e prometeu continuar a perseguir “agressivamente” ações contra misturadores que lavam criptomoedas para criminosos.

A medida segue as primeiras sanções do Tesouro a um misturador de moeda virtual em maio, quando designado Blender.io por supostamente também ajudar a realizar o roubo de criptomoedas apoiado pelo Lazarus em março - no valor de mais de US$ 20.5 milhões em receitas ilícitas.

Fato Surpreendente

Além do assalto em março, o Tornado Cash também foi usado para lavar mais de US$ 96 milhões em fundos derivados de uma operação de junho. cortar da ponte blockchain Harmony e pelo menos US$ 7.8 milhões de um ataque ao Nomad, que perdido cerca de US$ 190 milhões em uma exploração de segurança na semana passada, de acordo com o Tesouro.

Contexto Chave

As autoridades do Tesouro este ano desencadearam uma onda de sanções para proteger contra o uso potencial de criptomoedas para evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Pouco antes das primeiras sanções do misturador, o Tesouro em abril designado uma empresa de mineração de criptomoedas pela primeira vez - visando a Bitriver AG, com sede na Suíça, por operar no setor de tecnologia russo. Também naquele mês, o Tesouro designou a exchange Garantex, com sede em Moscou, por “desconsiderar intencionalmente” as obrigações antilavagem de dinheiro e “permitir que [seus] sistemas sejam abusados ​​​​por atores ilícitos”.

Contras

Em um artigo do postar em seu site, o think tank de política cripto Coin Center criticou a decisão do Tesouro na segunda-feira por “sancionar uma ferramenta que não é um pseudônimo de qualquer pessoa que mereça sanção” e disse que a medida limita efetivamente “qualquer americano que deseje usar seu próprio dinheiro e um ferramenta de software disponível gratuitamente para manter sua própria privacidade – inclusive por motivos inteiramente legais e pessoais.” De acordo com o Coin Center, as sanções também têm ramificações legais incertas porque potencialmente colocam os americanos que recebem dinheiro através de um endereço Tornado em risco de violar as regras do Tesouro – mesmo que não possam rejeitar a transação devido à natureza do blockchain.

Leitura

Tesouro sanciona primeiro minerador de criptomoedas - mirando o Bitriver da Rússia por 'apoiar a guerra brutal de Putin' (Forbes)