Cerca de US$ 775,000 em stablecoin USDT foram supostamente roubados em um esquema de phishing na rede Tron, de acordo com uma investigação da empresa de avaliação de risco Global Ledger.
O Global Ledger afirma que os fundos foram lavados por meio do mecanismo de apostas TRX. A aposta no Tron envolve a delegação de tokens TRX a um dos 27 Super Representantes, a versão da rede de um nó validador.
O Global Ledger disse que os fraudadores usaram a bolsa SunSwap para obter USDT para Tron em uma determinada carteira. Eles então usaram TRX para staking para verificar suas transações e cobrir taxas de transação, disse o Global Ledger.
O volume de apostas permitiu que os ladrões elegessem um validador Tron específico chamado “metaverse home”, disse um representante da Global Ledger à Blockworks. “Juntamente com a carteira que coleta o lucro, aproximadamente 100 carteiras de phishing participam da votação para ajudar a ‘casa do metaverso’ a ser escolhida como validadora.”
Com o “metaverse home” selecionado, o validador recebe a oportunidade de criar blocos de transações e receber uma recompensa de 16 TRX por cada bloco, acrescentou o representante.
“Os rendimentos não foram sacados por meio de trocas, caso em que podem ser rastreados e apreendidos pela aplicação da lei”, disse um representante da Global Ledger à Blockworks. “Eles foram usados para votar no validador, [para] ganhar o dinheiro mais limpo possível, moedas [recém-minadas]”.
O uso de USDT é incidental e a “casa do metaverso” não está vinculada a Tether, disse o Global Ledger, mas seu status e capacidade de ganhar dinheiro validando os blocos certamente se baseiam nos fundos recebidos do USDT de phishing.
A natureza do golpe mostra como a votação automatizada para um super representante pode, de certa forma, permitir esse tipo de esquema, disse o Global Ledger.
“Esta é a primeira vez que vemos tal esquema de lavagem”, disse um representante da Global Ledger, observando que a escala e a sofisticação do esquema indicam um empreendimento semelhante a um negócio.
“Esses caras podem ter Slack, Jira e stand-ups diários como qualquer outra startup”, disseram eles.
Atualizado em 27 de fevereiro de 2023 às 2h56 ET: uma versão anterior desta história distorceu o valor total do USDT roubado.
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Fonte: https://blockworks.co/news/775m-tether-laundered-on-tron