Um investidor búlgaro perdeu uma grande quantia de dinheiro para fraudadores que o convenceram de que ele estava colocando dinheiro em criptomoeda. O golpe operou por meio de um call center no que está se tornando um esquema estabelecido para extrair dinheiro de vítimas atraídas com promessas de lucros rápidos nos mercados de ações e criptomoedas.
Investidor de criptografia búlgaro fraudado envia dinheiro para contas bancárias em todo o mundo
Um empresário da Bulgária transferiu mais de 1 milhão de levas (mais de US$ 550,000) para golpistas que sugeriram que ele poderia ganhar bem com criptoativos, de acordo com um relatório da emissora nacional búlgara BNT. Ele foi persuadido por um falso consultor a enviar o valor para contas em diversos bancos, da Europa a Hong Kong.
O investidor foi inicialmente contatado por um call center operado pelos fraudadores que oferecia altos rendimentos em investimentos em criptomoedas. Essa comunicação durou um tempo e eles conseguiram convencê-lo de que triplicaria seu dinheiro em pouco tempo. Quando o homem manifestou interesse na proposta, ele foi transferido para um chat criptografado e configurado com uma conta online.
“Os detalhes da vítima – nome e número de telefone – provavelmente foram obtidos de uma plataforma na qual ele se inscreveu”, disse o comissário Vladimir Dimitrov, chefe da unidade de cibercrime da Direção Geral de Combate ao Crime Organizado do Ministério do Interior.
Ao empresário, cuja identidade não foi revelada pelos investigadores, foi então oferecido um pequeno depósito de 250€ que multiplicou várias vezes em poucas semanas, em ativos virtuais. Mais tarde, ele enviou dezenas de milhares de euros para bancos poloneses, britânicos e chineses.
O call center do qual a pessoa visada recebeu a ligação inicial neste caso provavelmente estava localizado em algum lugar do Oriente Médio, disseram autoridades búlgaras. No entanto, o país de onde os organizadores do esquema fraudulento operaram ainda não foi identificado.
O golpe faz parte de uma tendência criminosa recente na Europa que envolve o uso de call centers para atrair vítimas inocentes com oportunidades inexistentes de investir em ações de empresas globais famosas ou criptomoedas.
Em meados de janeiro, autoridades da Bulgária, Sérvia, Chipre e Alemanha, trabalhando com a Europol e a Eurojust, derrubou uma rede de call centers que “atraía as vítimas a investir grandes quantias de dinheiro em esquemas de criptomoedas falsas”. Em setembro do ano passado, a polícia ucraniana flagra uma organização criminosa semelhante que frauda investidores em toda a Europa.
Você acha que essa tendência de golpistas usando call centers para extrair dinheiro de potenciais investidores em criptomoedas continuará? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bulgarian-businessman-loses-half-a-million-dollars-to-call-center-crypto-fraud/