CFTC acusa homem de Ohio de operar 'esquema Ponzi Bitcoin' de US $ 12 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil contra um homem de Ohio nesta semana, alegando que ele solicitou fraudulentamente mais de US$ 12 milhões e pelo menos 10 bitcoins de clientes como parte de um aparente esquema Ponzi. O homem também usou dinheiro para financiar um “estilo de vida luxuoso” completo com aluguel de iates, um carro de luxo e o uso de um jato particular, de acordo com a denúncia. 

Rathnakishore Giri e suas empresas, NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC., são acusados ​​de solicitar dinheiro fraudulentamente de 150 clientes e apropriar-se indevidamente de fundos de clientes destinados à negociação de ativos digitais. A queixa também acusa os pais de Giri como réus “de posse de fundos para os quais não têm interesse legítimo”.

“Giri aproveitou o fervor contemporâneo para oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores inconscientes para contribuir com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com a promessa de retornos excepcionais sem o risco de perda financeira”, disse a comissária da CFTC, Kristin Johnson, em comunicado. .

De acordo com a denúncia, os réus solicitaram e aceitaram o dinheiro para investir em fundos de investimento em ativos digitais a partir de março de 2019. Giri e suas empresas são acusados ​​de prestar declarações falsas, incluindo garantias de lucro. Os réus também teriam dito aos clientes que poderiam retirar seus fundos a qualquer momento, o que era falso, de acordo com a denúncia. Além disso, Giri é acusado de misturar fundos de clientes com seus próprios fundos e contas bancárias pertencentes a seus pais, Giri Subramani e Loka Pavani Giri.

“Em vez de usar os fundos dos clientes para adquirir e negociar ativos digitais como prometido, Giri simplesmente embolsou o dinheiro dos clientes, usando seus fundos investidos para financiar seu estilo de vida luxuoso – caracterizado pelo uso de jatos particulares, aluguel de iates, uma casa de férias extravagante, um carro de luxo e roupas caras”, disse Johnson.

A CFTC apresentou sua ação de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Ohio na quinta-feira. A CFTC está buscando restituição aos clientes fraudados, restituição de ganhos ilícitos e penalidades monetárias civis. A comissão também está buscando proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra novas violações do Commodity Exchange Act e dos regulamentos da CFTC. 

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