CFTC acusa Mirror Trading International de suposta fraude de US$ 1.7 bilhão em Bitcoin

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou Cornelius Johannes Steynberg e sua empresa Mirror Trading International (MTI), por fraude e violações de registro.

A trading sul-africana é objeto de um reclamação arquivado pela CFTC em 30 de junho de 2022, que alega que Steynberg lançou e usou o MTI para operar um pool global de commodities em moeda estrangeira no valor de mais de US$ 1.7 bilhão.

Para participar do pool, os usuários tinham que comprar Bitcoin, não sendo aceitas outras moedas para participação no pool. A denúncia alega que este projeto é o maior esquema fraudulento envolvendo Bitcoin (BTC) em qualquer caso CFTC.

A mesma reclamação também destaca a atividade fraudulenta que supostamente ocorreu entre 18 de maio de 2018 e 30 de março de 2021, quando Steynberg operava a Mirror Trading International como um esquema de marketing multinível. Steynberg usou mídias sociais e vários sites para solicitar Bitcoin de membros públicos por meio do pool global de commodities em moeda estrangeira.

O pool de commodities supostamente negociou fora da bolsa, moeda estrangeira de varejo em uma base alavancada com usuários que não eram participantes do contrato (ECPs) elegíveis. Os réus alegaram falsamente que essa negociação foi feita por meio de um “bot” de negociação proprietário ou programa de software.

Durante esse período, Steynberg supostamente aceitou pelo menos 29,421 Bitcoins (no valor de US$ 1.7 bilhão) para participar do pool de commodities de aproximadamente 23,000 não-ECPs localizados nos Estados Unidos e ainda mais encontrados em outras partes do mundo. Isso foi realizado mesmo que o réu não estivesse registrado como operador de pool de commodities, como era necessário. 

Steynberg é acusado de ter feito isso individualmente e em nome da Mirror Trading International. Todos os Bitcoins que os réus haviam retirado dos membros do pool foram apropriados indevidamente de alguma forma, direta ou indiretamente.