Um residente de Ohio que administrou um esquema Ponzi de US$ 12 milhões envolvendo bitcoin foi multado pela Comissão de Comércio e Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). De acordo com uma queixa apresentada pela CFTC em um tribunal distrital no estado na quinta-feira, o homem executou a fraude para pagar seu estilo de vida caro.
Um esquema Ponzi é uma prática de investimento fraudulenta na qual os investidores iniciais são compensados com dinheiro derivado dos posteriores. A CFTC anunciou na sexta-feira que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, havia se apresentado como um comerciante de criptomoedas de sucesso.
Ele então aparentemente convenceu mais de 150 potenciais investidores a lhe dar US$ 12 milhões em dinheiro, além de pelo menos 10 Bitcoins no valor de cerca de US$ 240,326 hoje.
CFTC pressiona acusações de esquema Ponzi contra um residente de Ohio
A queixa, apresentada no Distrito Sul de Ohio, tem como alvo um Rathnakishore Giri e suas duas empresas: SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC. A CFTC também quer que Giri reembolse seus investidores por suas perdas.
De acordo com a CFTC A comissária Kristin N. Johnson, Giri é acusada de orquestrar e sustentar uma fraude que visava investidores interessados em ativos digitais.
Sob o pretexto de que ele operava um fundo de investimento de private equity com foco em investimentos em ativos digitais, Giri aproveitou o fervor contemporâneo para oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores involuntários para contribuir com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com a promessa de retornos excepcionais sem o risco de perda financeira.
A comissária da CFTC Kristin N. Johnson
Giri é acusado de desviar o dinheiro dos investidores para seus negócios, que incluem NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC. Segundo o CTFC, Giri mentiu para os clientes alegando que reinvestiria seu dinheiro em fundos de investimento e proporcionaria retornos. Os fundos foram gastos em itens caros por Giri, de acordo com o CTFC.
A denúncia também alega em suas solicitações aos clientes, os réus omitiram fatos relevantes, incluindo os réus desviaram fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes de maneira semelhante a um esquema Ponzi e também desviaram fundos de clientes para pagar o estilo de vida luxuoso de Giri, que incluía aluguel de iates, férias de luxo e compras de luxo.
CFTC
A denúncia também nomeou os pais de Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, como réus por posse de fundos nos quais não tinham interesse legítimo. De acordo com o CTFC, os esquemas de criptomoedas Ponzi estão em alta nos últimos meses.
A agência busca compensação para consumidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades civis, proibições permanentes de comércio e registro e uma liminar permanente contra futuras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e das regras da CFTC.
CFTC arquiva as acusações em colaboração com a SEC
A denúncia foi apresentada no dia seguinte à CFTC e à Securities and Exchange Commission (SEC) impulsionou um plano para estender os requisitos de relatórios para fundos de hedge privados e grandes para incluir participações em bitcoin.
As regras fazem parte de um esforço colaborativo dos reguladores do país para aumentar a conscientização pública sobre como os fundos privados operam e quais ativos eles administram. De acordo com a denúncia, a CFTC alega que Giri se envolveu em fraudes futuras manipulando informações e usando “dispositivos enganosos”.
De acordo com Jonhson, o estilo de vida luxuoso de Giri foi caracterizado pelo uso de jatos particulares, aluguel de iates, uma luxuosa casa de férias, carros de luxo e roupas de grife caras. Esse modo de vida exibia uma completa falta de consideração pelos investidores que tinham fé nele.
A CFTC também continua investigando Giri e seus negócios. A comissão pediu que ele devolvesse quaisquer ganhos ou lucros derivados da fraude e qualquer dinheiro pago em relação à má conduta, incluindo salários, comissões, empréstimos, taxas, receitas e lucros comerciais.
Johnson disse que a CFTC “pesquisa rigorosamente os mercados e aplica os regulamentos”, mas que novos produtos financeiros, como ativos digitais, podem “criar novos desafios”.
Este caso ilustra esses perigos, ressalta as ameaças sempre presentes e demonstra que – independentemente da classe de ativos – a aplicação efetiva e a proteção do cliente devem estar entre nossas maiores prioridades.
Kristin N. Johnson
É fundamental que todos os participantes do mercado estejam cientes de que esta conduta estará sujeita a ação de fiscalização de acordo com a missão das CFTCs. O interesse recente em ativos digitais e empresas do mercado de criptomoedas que anunciam altos rendimentos ou prometem riquezas rápidas, mas que escondem esquemas enganosos que se baseiam em há muito proibido ações é profundamente preocupante.
Embora a inovação em criptomoedas tenha várias vantagens, a CFTC aconselhou os consumidores a permanecerem cuidadosos. Os fraudadores que buscam se beneficiar de um público desavisado, aproveitando o interesse popular em tecnologia financeira de ponta, realizarão golpes que separam os investidores de seu dinheiro.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/