Em sua última ação regulatória, a CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) dos Estados Unidos entrou com uma ação contra um homem de Ohio. De acordo com o processo, o regulador de commodities acusou o homem de operar um esquema BTC Ponzi de US$ 12 milhões.
CFTC dos EUA acusa homem de operar esquema Ponzi de criptografia
O processo apresentado no Distrito Sul de Ohio é uma ordem de cessar e desistir dada a Rathnakishore Giri e duas empresas que ele opera. As empresas são NBD Eidetic Capital LLC e SR Private Equity LLC.
Além disso, o regulador quer que o tribunal obrigue a Giri a devolver todos os fundos aos investidores. Giri supostamente projetou e executou um esquema de pirâmide para enganar investidores desavisados interessados em ativos virtuais.
Kristin N. Johnson, comissária da CFTC, afirmou que o suspeito administrava um fundo de investimento em ações para investidores em ativos digitais. No entanto, ele capitulou com a oportunidade e começou a atrair investidores para contribuir com dinheiro e ativos criptográficos no valor de cerca de US$ 12 milhões.
Investidores Suspeitos Prometeram Grandes Retornos
O comissário acrescentou que a Giri prometeu aos investidores enormes retornos sem riscos ou perdas financeiras. Enquanto isso, o regulador apresentou a reclamação um dia depois de votar com a SEC dos EUA em uma nova proposta de criptomoeda.
A proposta de criptomoeda visa incorporar criptoativos nos requisitos de divulgação para grandes empresas privadas e fundos de hedge.
Além disso, as agências estão trabalhando juntas para tornar mais transparentes as operações dos fundos privados e os investimentos que administram no país por meio das novas diretrizes.
A comissão afirma que Giri infringiu estatutos e regulamentos que regem commodities que proíbem o uso de “técnicas enganosas” e falsificação de informações.
De acordo com o relato de Johnson, Giri utilizou o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida opulento que incluía usar aeronaves particulares, alugar iates, ter uma casa de férias exótica, dirigir um veículo chique e usar roupas caras.
CFTC obriga Giri a interromper todas as operações
A CFTC determinou que Giri interrompa todas as operações relacionadas ao esquema. Além disso, ele deve devolver quaisquer ganhos financeiros “indireta ou diretamente” atribuíveis ao esquema Ponzi.
Isso inclui, mas não se limita a empréstimos, taxas, comissões, receitas, salários e lucros comerciais. Johnson afirmou que, embora a CFTC examine diligentemente os mercados e implemente regulamentações, produtos financeiros emergentes, como ativos criptográficos, podem apresentar novos problemas.
No entanto, ela afirmou que a aplicação estrita e a proteção do consumidor estariam entre as principais preocupações da agência, independentemente da classe de ativos. Enquanto isso, houve um grande aumento nos crimes relacionados a criptomoedas em 2022, com investidores perdendo milhões.
Fonte: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/