A Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação hoje contra Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), acusando-os de fraude e violações de registro.
A denúncia acusa Steynberg de se envolver em um esquema internacional fraudulento de marketing multinível (MLM) que trouxe 29,421 BTC, no valor de mais de US$ 1.7 bilhão. A agência diz que Steynberg também usou sua empresa MTI no esquema, que durou quase três anos, de 18 de maio de 2018 a 30 de março de 2021.
A ação civil foi ajuizada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas.
“A pequena negociação que os réus fizeram não foi lucrativa e eles se apropriaram indevidamente de pelo menos 29,421 Bitcoins aceitos dos participantes”, disse a comissária da CFTC Kristin Johnson em um comunicado. comunicados à CMVM. “Os fraudadores geralmente aproveitam ao máximo as novas tecnologias, a conectividade global e a percepção da falta de um policial em ação para perpetrar seus golpes.”
As acusações contra Steynberg e MTI são as últimas ações tomadas pelo CFTC que disse em maio que estava adicionando recursos para monitorar o mercado de criptomoedas.
No início deste mês, a CFTC apresentou uma queixa contra a Gemini Trust Company LLC, mais conhecida como Gemini, por reguladores supostamente enganosos em 2017. A CFTC diz que a exchange de criptomoedas fez “declarações materiais falsas ou enganosas” para obter aprovação para seu produto futuro de Bitcoin.
A ação anunciada de hoje ocorre no mesmo dia em que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações em quatro casos NFT “rug-pull” que poderiam ter custado às vítimas mais de US$ 100 milhões.
Steynberg, cidadão da República da África do Sul, foi recentemente detido no Brasil com um mandado de prisão da INTERPOL após fugir das autoridades sul-africanas.
Embora a CFTC diga que está buscando a restituição total aos investidores, a agência adverte as vítimas de que as ordens de restituição podem não resultar na recuperação do dinheiro perdido.
Quer ser um especialista em criptomoedas? Obtenha o melhor do Decrypt diretamente na sua caixa de entrada.
Receba as maiores notícias de criptomoedas + resumos semanais e muito mais!
Fonte: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion