A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra um homem de Ohia e suas empresas por apropriação indevida de mais de US$ 12 milhões de clientes em um esquema Ponzi alimentado por criptomoeda.
CFTC traz cobranças
A CFTC tem carregada um homem acusado de executar um esquema de criptomoedas de vários milhões de dólares.
Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, fingiu ser um comerciante de criptomoedas bem-sucedido em um esquema elaborado para enganar o público desavisado interessado em ativos criptográficos.
Por meio de suas duas empresas SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC, Giri supostamente prometeu aos investidores que reinvestiria seu capital em fundos de investimento para obter bons retornos – mas tudo isso era mentira.
A reclamação da CFTC alega que mais de 150 possíveis investidores contribuíram com US$ 12 milhões em dinheiro mais pelo menos 10 bitcoins para seus fundos de março de 2019 até o presente. Como você já pode prever, Giri usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.
“A queixa também alega em suas solicitações aos clientes, os réus omitiram fatos relevantes, incluindo os réus desviaram fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes de maneira semelhante a um esquema Ponzi e também desviaram fundos de clientes para pagar o estilo de vida luxuoso de Giri, que incluía aluguel de iates, férias de luxo e compras de luxo”, lê-se um trecho da denúncia.
Giri aparentemente disse aos investidores que eles poderiam sacar seu investimento a qualquer momento, mas não era verdade. Ele é acusado de violar as leis de commodities que proíbem a manipulação de fatos e “dispositivos enganosos”.
A CFTC também está acusando os pais de Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, como réus indenizatórios na posse de fundos para os quais não têm interesse legítimo.
Reembolsando Investidores
A Comissão quer que o tribunal obrigue Giri a ressarcir os investidores fraudados. Além de instruir Giri a interromper todas as atividades relacionadas ao esquema, a CFTC quer que ele devolva todos os seus ganhos ilícitos.
Em sua sexta-feira afirmação, a comissária da CFTC, Kristin N. Johnson, observou que a Comissão “pesquisa rigorosamente os mercados e aplica os regulamentos por seu mandato para proteger os clientes”, mas novos produtos de investimento, como ativos criptográficos, podem representar “novos desafios”.
No entanto, este caso ilustra que a aplicação efetiva e a proteção do consumidor devem continuar sendo uma de suas principais prioridades, independentemente da classe de ativos.
Fonte: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/