Em um processo recente, a CFTC revelou o que considera o maior caso de fraude de Bitcoin, envolvendo a MTI da África do Sul.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra o operador de pool de Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) por uma suposta fraude de US$ 1.7 bilhão. A CFTC alega que Cornelius Johannes Steynberg, CEO da empresa Bitcoin com sede na África do Sul, desviou fundos dos clientes. Descrevendo o caso como o “maior caso de esquema de fraude envolvendo Bitcoin”, o regulador dos EUA afirma que Steynberg aceitou 29,421 BTC de 23,000 americanos.
A CFTC especifica ainda que o CEO da MTI aceitou BTC de investidores em todo o mundo para uso em um esquema de marketing multinível. Como resultado, a CFTC está pedindo que a empresa reembolse os investidores. De acordo com uma publicação oficial da CFTC:
“A CFTC está buscando restituição total aos investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, registro permanente e proibições de negociação e uma liminar permanente contra futuras violações do Commodity Exchange Act e dos Regulamentos da CFTC.”
No entanto, o regulador americano também alertou as vítimas esperançosas de que as ordens de restituição podem não resultar na recuperação dos fundos perdidos. Isso ocorre porque os réus podem não ter fundos ou ativos suficientes para cobrir as referidas perdas.
Como a fraude do MTI Bitcoin se materializou, de acordo com a CFTC
De acordo com o documento da CFTC, as vítimas da fraude acreditavam estar investindo em um clube de investimentos de alta tecnologia. As alegações afirmam ainda que Steynberg, da MTI, prometeu retornos mensais de 10% sobre a renda passiva usando os algoritmos da plataforma. Além disso, os documentos de cobrança da CFTC também afirmam que a MTI prometeu bônus aos investidores que indicassem amigos e familiares.
A agência americana também diz que o esquema da MTI durou aproximadamente três anos. O esquema se estendeu de 18 de maio de 2018 a 30 de março de 2021. Nesse período, o esquema acumulou um total de 29,421 BTC, mais de US$ 1.7 bilhão. Em um comunicado de imprensa, a CFTC declarou:
“A pequena negociação que os réus fizeram não foi lucrativa e eles se apropriaram indevidamente de essencialmente todos os pelo menos 29,421 Bitcoins aceitos dos participantes.”
O proeminente cão de guarda de commodities dos EUA também acrescentou:
“Os fraudadores geralmente aproveitam ao máximo as novas tecnologias, a conectividade global e a percepção da falta de um policial em ação para perpetrar seus golpes.”
A CFTC revelou que Steynberg não fez as devidas divulgações e mentiu sobre a existência de um mecanismo de negociação autônomo. Além disso, o CEO da MTI nunca fez uma troca lucrativa de forex e enganou os clientes usando extratos de contas falsos. No entanto, no início de 2021, a MTI iniciou o processo de falência e liquidação na África do Sul. Isso veio da crescente pressão regulatória que o operador do pool de Bitcoin enfrentou nos EUA e na África do Sul.
Curiosamente, a Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros da África do Sul (FSCA) aconselhou os investidores da MTI a cortar os laços com a empresa em agosto de 2020. Descrevendo os retornos mensais de 10% da MTI como questionáveis, a FSCA também disse que a empresa não tem licença.
Embora cidadão sul-africano, Steynberg foi recentemente detido no Brasil por ordem de prisão da Interpol, segundo a CFTC.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/