De acordo com pesquisa publicada pela Chainalysis, entidades criminosas detêm mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas. O estudo da empresa de inteligência blockchain mostra que houve um aumento significativo nos saldos de criptomoedas mantidos por criminosos em 2021, já que a métrica saltou 266% desde o ano anterior.
Chainalysis estuda baleias criptográficas que mantêm saldos vinculados a endereços ilícitos
A empresa de vigilância blockchain Chainalysis publicou um estudo que indica que US$ 25 bilhões em ativos digitais são atualmente detidos por criminosos. Apesar das significativas apreensões da lei no ano passado, os bilhões de dólares em criptomoedas mantidos por entidades criminosas na blockchain poderiam teoricamente ser apreendidos por autoridades.
As descobertas da Chainalysis explicam que 2021 viu um “enorme aumento nos saldos criminais”. Em 2020, a Chainalysis diz que a métrica era de US$ 3 bilhões, mas em 2021, as entidades criminosas detinham cerca de US$ 11 bilhões. Além disso, dos fundos roubados, ransomware, lojas de fraude e fundos da darknet, o saldo dos fundos roubados representa a maior parte das criptomoedas mantidas por criminosos.
“Até o final de 2021, os fundos roubados representam 93% de todos os saldos criminais em US$ 9.8 bilhões. Os fundos do mercado Darknet são os próximos em US$ 448 milhões, seguidos por fraudes em US$ 192 milhões, lojas de fraude em US$ 66 milhões e ransomware em US$ 30 milhões”, detalha o relatório da Chainalysis. “Os saldos criminais também flutuaram ao longo do ano, de um mínimo de US$ 6.6 bilhões em julho para um máximo de US$ 14.8 bilhões em outubro.”
Trabalhadores da Darknet mantêm a criptografia por mais tempo, baleias criptográficas criminosas mantêm mais tempo do que os endereços típicos associados a fundos roubados
Além disso, o estudo da Chainalysis identificou quais tipos de criminosos detinham as criptomoedas por mais tempo sem liquidar, e os fornecedores e administradores do mercado da darknet governaram o poleiro. Entidades que detêm fundos criptográficos roubados mantêm os fundos pelo menor período de tempo, de acordo com a pesquisa.
Embora existam “carteiras extremamente grandes que duram mais do que o típico para outras na categoria de fundos roubados”. Ao analisar os saldos das baleias criminosas, a empresa conseguiu perceber ainda que as baleias mostravam “mais variação”.
Quanto a descrever o que é uma baleia criptográfica criminosa, os pesquisadores da Chainalysis disseram que é qualquer carteira privada com US$ 1 milhão em criptomoedas e pelo menos 10% dos fundos são provenientes de endereços ilícitos. A Chainalysis descobriu que existem milhares de supostas baleias criptográficas criminosas e parece que a maioria das baleias criminosas pode ser colocada em uma das duas categorias – “as baleias receberam uma parcela relativamente pequena ou extremamente grande de seu saldo total de endereços ilícitos”.
“No geral, a Chainalysis identificou 4,068 baleias criminosas com mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas”, disse o estudo da empresa. “As baleias criminosas representam 3.7% de todas as baleias de criptomoedas – ou seja, carteiras privadas com mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.”
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Fonte: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/