As principais exchanges de criptomoedas falharam em impedir que bancos e comerciantes russos sancionados realizassem transações, de acordo com um relatório forense de blockchain. Pelo menos duas plataformas de negociação de moedas estabelecidas continuam permitindo que os russos usem seus cartões bancários em transações ponto a ponto, mostra a análise. Também destaca um aumento do interesse russo em tether.
Comerciantes russos ainda usam as principais exchanges de criptomoedas para contornar as restrições
Algumas das maiores bolsas de ativos digitais do mundo falharam com medidas para impedir que instituições bancárias russas sob sanções operem por meio de suas plataformas, revela um Denunciar pela empresa de análise de blockchain Inca Digital, anunciada no primeiro aniversário da invasão de Moscou à vizinha Ucrânia.
De acordo com a pesquisa, citada pela Bloomberg e Politico, os comerciantes ainda podem usar cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados pelos EUA, Canadá, Reino Unido e União Europeia, entre outros, incluindo o estatal Sberbank, para negociar no peer- plataformas to-peer (PTP) de duas exchanges com sede em Seychelles, Huobi e Kucoin.
O CEO da Inca, Adam Zarazinski, explicou que, embora nenhum dos dois aceite fundos dos bancos da lista negra, permitir que os compradores de cripto negociem entre si usando contas com instituições sancionadas representa uma “violação direta das sanções dos EUA e da Europa com um pouco de brecha”. As exchanges ainda não comentaram as descobertas.
Binance oferece aos russos maneiras de converter rublos em criptomoedas, afirma Inca
A investigação examinou dados em 163 plataformas de negociação cripto, exchanges centralizadas e descentralizadas, bem como provedores de serviços P2P e OTC (over the counter). Quase metade deles permite que cidadãos russos comprem moedas digitais, aplicando diferentes requisitos de conhecimento do cliente (KYC), limites de negociação e ferramentas de geolocalização. Por exemplo, SingaporeBaseada Bybit permite que os usuários convertam rublos em criptomoedas em sua plataforma P2P e façam depósitos fiduciários, inclusive por meio de “qualquer cartão emitido pela Rússia”.
A Binance, líder do setor em termos de volume diário de negociação, também foi mencionada, com o relatório identificando possíveis vulnerabilidades. Os autores observam que a bolsa oferece “vários métodos para os russos converterem moeda local em cripto”, inclusive por meio de seu mercado OTC e P2P, disponível para eles sem cheques KYC por até US$ 10,000.
Chagri Poyraz, chefe global de sanções da Binance, afirmou que a bolsa é uma “plataforma KYC completa e foi a primeira grande bolsa a implementar a criptografia relacionada à UE. sanções … Nossa equipe P2P toma a medida extra extraordinária de filtrar todas as formas de comunicação entre os usuários para garantir que não haja absolutamente nenhum nexo potencial com entidades russas por meio de qualquer tipo de solução alternativa ”, enfatizou.
O estudo também aponta para o uso de tether para contornar as sanções ocidentais à Rússia, observando um aumento nas discussões nas mídias sociais russas sobre o emprego da stablecoin para remessas. “O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país”, disse o executivo-chefe da Inca Digital. Tanto a Binance quanto o tether enfrentaram escrutínio regulatório nos últimos meses.
O que você pensa sobre as descobertas do relatório da Inca Digital? Compartilhe-os na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Aviso Legal: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não se trata de uma oferta ou solicitação direta de uma oferta de compra ou venda, nem de uma recomendação ou endosso de qualquer produto, serviço ou empresa. Bitcoin.com não fornece consultoria sobre investimentos, impostos, questões legais ou contábeis. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causado ou alegadamente causado por ou relacionado ao uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.
Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/