A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação emergencial contra a empresa de consultoria financeira com sede em Miami – BKCoin Management LLC – e seu cofundador Kevin Kang, alegando que eles...
Tag: Alegações
NYAG alega que Ethereum é um título em processo contra KuCoin
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou a bolsa de criptomoedas KuCoin por vender commodities e títulos em sua plataforma sem o registro necessário. Um dos “títulos” é um...
New York AG alega que ETH é um valor mobiliário no processo KuCoin
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tornou-se a primeira reguladora nos EUA a alegar em tribunal que o ethereum é um título em uma ação judicial contra a exchange KuCoin. KuCoin, com sede em Seychelles, foi ...
Alameda busca 'maximizar as recuperações' processando a Grayscale sobre a confiança desvalorizada do BTC; alega taxas de administração 'exorbitantes'
A Ad FTX disse que sua afiliada Alameda Research processou a Grayscale, conforme indicado em comunicado de imprensa publicado pela antiga empresa em 6 de março. Alameda contesta taxas, bloqueio de resgates Em sua imprensa...
SEC alega que BKCoin foi coletado de investidores criptográficos e executou esquema de fraude
A SEC continuou sua onda de fiscalização no setor de criptografia na segunda-feira, perseguindo um consultor de investimentos com sede em Miami que a agência afirma ter executado um esquema de fraude. A BKCoin Management arrecadou cerca de US$ 100 milhões...
SEC dos EUA acusa o fundador da BKCoin de fazer uso indevido de fundos em férias e propriedades
Em sua mais recente rodada de ações de fiscalização, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas emergenciais contra um fundo de hedge de criptomoeda e um de seus cofundadores em relação a ...
Advogado da SEC alega que Binance.US vende títulos não registrados
O advogado da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, William Uptegrove, afirmou em uma audiência de falência da Voyager que a equipe da SEC acredita que a Binance.US está administrando uma bolsa de valores não registrada. Ele acrescentou que...
Exchanges criptográficas permitem que russos contornem sanções, alega relatório – Exchanges Bitcoin News
As principais bolsas de criptografia não conseguiram impedir que bancos e comerciantes russos sancionados realizassem transações, de acordo com um relatório forense de blockchain. Pelo menos duas plataformas de negociação de moedas estabelecidas continuam...
SEC alega que Do Kwon realocou 10,000 Bitcoins (BTC) quando o ecossistema Terra (LUNA) implodiu no ano passado
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que o fundador da Terra, Do Kwon, transferiu 10,000 Bitcoin (BTC), atualmente no valor de cerca de um quarto de bilhão de dólares, enquanto o ecossistema LUNA...
CFTC acusa California Company e CEO de misproportioning Digital Assets
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou recentemente acusações contra uma empresa sediada na Califórnia e o seu CEO por fraude e apropriação indébita de ativos digitais. A reclamação da CFTC al...
CEO da Layer1 alega que co-fundador está usando o poder majoritário para 'saquear' a empresa
O CEO da mineradora de criptografia Layer1 Technologies entrou com uma ação judicial contra os outros dois membros do conselho da empresa - incluindo o cofundador Jakov Dolic - por supostamente comandar as operações da Layer1 para seus...
Ação judicial do banco de assinatura alega que 'facilitou substancialmente' a fraude FTX
O Signature Bank, com sede em Nova York, foi alvo de uma ação coletiva alegando que facilitou as atividades da FTX antes do colapso da exchange de criptomoedas em novembro passado. O processo, arquivo...
Ação coletiva alega que banco Signature 'permitiu' fundos de clientes FTX
O Crypto-friendly Signature Bank foi arrastado para uma ação coletiva sobre seu papel nas operações da extinta exchange de criptomoedas FTX, de acordo com um processo judicial de 6 de fevereiro. A ação alegou que...
Wells Fargo não agiu depois que uma executiva de Los Angeles foi estuprada por seu chefe, alega processo
Uma ex-vice-presidente sênior do Wells Fargo processou o banco, acusando-o de inação e retaliação após suas denúncias de má conduta sexual por parte de um funcionário de alto escalão. (Mark Lennihan/Associado...
CEO da Balance alega traição nas mãos do fundador da Uniswap
O CEO da Balance, Ric Burton, afirmou que foi traído pelo fundador do Uniswap, Hayden Adams, que, a certa altura, ele considerou um de seus “amigos mais próximos”. Burton investiu tempo, amizade e uma experiência inespecífica.
Ação judicial da Argo Blockchain alega que o minerador de Bitcoin 'deturpou' as finanças pré-IPO
Os investidores da empresa de mineração de Bitcoin Argo Blockchain agrediram a empresa com uma ação coletiva, acusando-a de fazer alegações falsas antes do IPO. A empresa com sede em Londres arrecadou US$ 112.5 milhões em setembro...
Crypto Banter alega manipulação de preços pelos desenvolvedores da APTOS
Ran Neuner identificou grandes transações APTOS da equipe de desenvolvimento na bolsa Binance. Ele suspeita que as transações possam ter como objetivo manipular o preço do APTOS. Um usuário perguntou se as transações...
CZ alega que a FTX pagou US$ 43 milhões para executar o Binance FUD na mídia
O chefe da Binance, Changpeng Zhao, acredita que a FTX financiou recentemente a maioria dos relatórios FUD em torno da Binance. FUD financiado pela FTX na Binance? O CEO da Binance realizou uma sessão AMA em um espaço do Twitter, destaque...
Comissário da SEC diz que a abordagem atual do regulador levará 400 anos para passar por criptos que alega serem títulos
O comissário da SEC explica por que o regulador não criou regras criptográficas. De acordo com Peirce, a abordagem atual do regulador levará 400 anos para passar por todas as criptomoedas que alega serem...
CZ alega que a FTX pagou US$ 43 milhões à organização de notícias para publicar o Binance FUD
O CEO da Binance, Changpeng (CZ) Zhao, alegou durante uma conversa no Twitter que a FTX pagou US$ 43 milhões a um meio de comunicação de notícias criptográficas que publica regularmente artigos negativos sobre a Binance, CZ alegou que os comerciantes...
SEC processa Eisenberg por drenar mercados de manga e alega MNGO como garantia
Neste caso, a agência disse que, apesar de o MNGO ser rotulado como um “token de governança”, ele “foi comprado e vendido como um ativo criptográfico”. Seus detentores tinham expectativas de lucro e “entraram em uma...
FTX US canalizou negócios para a S&C, alega ex-diretor de regulamentação
O ex-assessor jurídico da FTX acusou o consultor jurídico geral da empresa nos EUA de canalizar negócios para a S&C. A S&C supostamente atuou como consultora pessoal de Sam Bankman-Fried e de outro executivo importante da FTX. Para...
Uma vez relutante, Scaramucci alega 'fraude cometida' de Sam Bankman-Fried da FTX
A exchange de criptomoedas FTX (FTT/USD) comprou uma participação de 30% na SkyBridge Capital em setembro, antes que a empresa de criptomoedas entrasse com pedido de falência em novembro. O fundador da SkyBridge, Anthony Scaramucci, disse que o inv...
SEC alega que CoinDeal é esquema fraudulento de US$ 45 milhões; Cobranças Oito Pessoas Físicas e Jurídicas
O acusado prometeu retorno do investimento de até 500,000 vezes A investigação ainda está em andamento pelos funcionários da autoridade financeira A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente ...
Violação de dados do LastPass levou ao roubo de US$ 53 mil em Bitcoin, alega ação judicial
Uma ação coletiva foi movida contra o serviço de gerenciamento de senhas LastPass após uma violação de dados em agosto de 2022. A ação coletiva foi movida no tribunal distrital de Massachusetts dos Estados Unidos...
O fundador da 3AC, Zhu Su, alega que DCG e FTX causaram a queda de LUNA e STETH
Sete meses depois, o fundador da 3AC, Zhu Su, revelou abertamente culpar o Digital Currency Group (DCG), a empresa-mãe por trás da Grayscale Investments e da Genesis Trading, pelo colapso da Terra....
O co-fundador da 3AC, Su Zhu, alega que DCG e FTX conspiraram para atacar LUNA e stETH
O cofundador da Three Arrows Capital, Su Zhu, alegou no Twitter que DCG e FTX conspiraram para atacar LUNA e stETH. Ele os acusou de se envolverem em desorientação. Su Zhu, cofundador da falida, caiu ...
Tesla disse aos funcionários para não reclamarem com os gerentes sobre pagamento, alega diretor trabalhista
A fabricante de veículos elétricos Tesla Inc. entrou em conflito com a lei quando a empresa disse aos funcionários de um escritório na Flórida para não reclamarem com superiores sobre salários ou discutirem coisas como contratação, um conselho trabalhista dos EUA...
Bitvavo, bolsa holandesa de Bitcoin, alega que grupo de moeda digital está tendo "problemas de liquidez"
A exchange holandesa de criptomoedas Bitvavo afirma ter 280 milhões de euros (US$ 297 milhões em dólares) presos ao Digital Currency Group (DCG), ou 17.5% dos US$ 1.6 bilhão de euros que a Bitvavo afirma administrar em depósitos...