A SEC continuou sua onda de fiscalização no setor cripto na segunda-feira, perseguindo um consultor de investimentos com sede em Miami que a agência afirma ter executado um esquema de fraude.
A BKCoin Management levantou cerca de US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores para investir em criptoativos entre outubro de 2018 e setembro de 2022, a SEC dito Segunda-feira.
A empresa e um de seus diretores, Kevin Kang, usaram US$ 3.6 milhões para fazer “pagamentos do tipo Ponzi”, alega a comissão em uma queixa apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida. Kang também usou pelo menos $ 371,000 do dinheiro do investidor para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.
BKCoin e Kang garantiram aos investidores que seu dinheiro seria usado principalmente para negociar criptoativos e gerar retornos por meio de contas gerenciadas separadamente e cinco fundos privados, de acordo com a SEC. A empresa deturpou a alguns investidores que recebeu uma opinião de auditoria de um dos "quatro principais auditores", acrescenta a denúncia da agência.
“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi”, disse Eric Bustillo, diretor do escritório regional da SEC em Miami, em um comunicado.
A SEC obteve um congelamento de ativos contra a BKCoin Capital. A ação busca liminares permanentes, restituição, juros de pré-julgamento e uma penalidade civil dos réus.
Kang e a empresa não retornaram imediatamente um pedido de comentário.
BKCoin Capital em junho contratou Paul Magahis como presidente, Adriano Caloiaro como diretor de tecnologia e Leanna Haakons como diretora de desenvolvimento de negócios e relações com investidores. A empresa disse naquele mês que sua plataforma de investimentos diversificada tinha mais de US$ 145 milhões em ativos sob gestão.
CoinDesk relatado em dezembro, Kang foi demitido da empresa em outubro por supostamente se apropriar indevidamente de US$ 12 milhões em ativos de três fundos multiestratégia, de acordo com limalha.
A ação de fiscalização da SEC na segunda-feira ocorre quando a agência aumentou seu foco no espaço criptográfico no ano passado.
A SEC acusou no mês passado a Terraform Labs e o CEO Do Kwon por supostamente “orquestrando” fraude de títulos de criptomoeda. Uma semana antes, a exchange de criptomoedas Kraken concordou em fazer um acordo com a SEC por US$ 30 milhões sobre seus produtos de apostas.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme