SEC alega que CoinDeal é esquema fraudulento de US$ 45 milhões; Cobranças Oito Pessoas Físicas e Jurídicas

• O acusado prometeu retorno sobre o investimento em até 500,000 vezes
• Investigação ainda está em andamento pelos funcionários da autoridade financeira 

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos relatou recentemente acusações contra oito indivíduos e instituições distintas. O processo no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan acusou o projeto cripto CoinDeal de ser um “esquema de investimento fraudulento”.

A SEC acusou oito pessoas, incluindo o criador do esquema criptográfico Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC. Dizia-se que eles estavam envolvidos em um esquema de fraude que acabou levantando mais de 45 milhões de dólares em capital. Dizia-se que eles acumulavam a quantia vendendo 'títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores' em todo o mundo. 

De acordo com o regulador financeiro, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel fizeram falsas alegações aos investidores de que, ao investir em CoinDeal, que se gabava de ser um projeto de tecnologia blockchain, eles conseguiram gerar retornos exorbitantes sobre seus investimentos. O projeto foi vendido a um grupo dos chamados “compradores proeminentes e ricos” em trilhões. 

O diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC, Daniel Gregus, disse: “Alegamos que os réus reivindicaram falsamente o acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores”.

Eles supostamente espalharam “declarações falsas e enganosas aos investidores” sobre o valor pretendido do projeto de 2019 a 2022. Além disso, eles também fizeram parte da suposta venda da CoinDeal e usaram os procedimentos gerados após o investimento, observou a SEC. 

A CoinDeal não testemunhou nenhuma venda, conforme a denúncia apresentada, e também não houve distribuições para os investidores. Em vez disso, foi dito que os réus desviaram os fundos acumulados no valor de milhões de dólares coletivamente e os usaram para fins pessoais. Por exemplo, Chandran comprou carros, imóveis e um barco usando fundos pertencentes a investidores. 

Dentro da denúncia, a SEC acusa Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op e BannerGo pela violação da lei antifraude e disposições de registro da SEC. Enquanto os outros, exceto Chandran, também foram acusados ​​de “ajudar e incitar” suas certas violações do ato mencionado. A Mossel e a AEO Publishing ajudaram e encorajaram as violações cometidas por Glaspie. 

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

Últimos posts de Nancy J. Allen (ver todos)