Semanas depois de sua suposta repressão à indústria de criptografia, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda está nas manchetes. Em 3 de março, o regulador apresentou uma reclamação contra...
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SEC acusa empresa de Utah de esquema 'fraudulento' de mineração de criptomoedas de US$ 18 milhões
Software e equipamentos de mineração de criptografia oferecidos pela Green United LLC, com sede em Utah, faziam parte de um “esquema fraudulento” de US$ 18 milhões que nunca extraiu a criptografia que disse que iria, de acordo com al...
СhangeNOW suspende US$ 1.5 milhão em transações fraudulentas alegadas…
ChangeNOW, uma exchange de criptomoedas sem custódia, informou que seu sistema AML sinalizou e interrompeu transações suspeitas de token ALGO e stablecoin USDC no valor de cerca de US$ 1.5 milhão no total. De acordo com Chang...
Binance US refuta relatórios comparando-o com trocas de criptomoedas fraudulentas – Exchanges Bitcoin News
A Binance US refutou relatórios que traçam paralelos entre ela e “bolsas fraudulentas que faliram”. A plataforma de negociação de criptografia com sede nos EUA enfatizou que “apenas os funcionários da Binance.US” têm ...
Firma de investimentos cripto processa banco de assinatura por facilitar transferências fraudulentas FTX: relatório
A Statistica Capital, empresa de gestão de investimentos e comércio de criptomoedas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, entrou com uma ação contra o Signature Bank, com sede em Nova York, alegando que a instituição financeira...
CEO do JPMorgan diz que o BTC é fraudulento, uma 'pedra de estimação'; Bank of America diz que os CBDCs são 'evolução natural' - Bitcoin.com News Week in Review - The Weekly Bitcoin News
O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, reiterou seu suposto ceticismo em relação ao bitcoin, chamando-o recentemente de “fraude exagerada” e “pedra de estimação”. Por sua vez, o Bank of America disse que vê o banco central...
Robinhood confirma invasão do Twitter que promoveu token criptográfico fraudulento
Robinhood confirmou que várias de suas contas de mídia social foram violadas hoje cedo em um comunicado enviado por e-mail ao CryptoSlate em 25 de janeiro. Um representante da empresa disse: Estamos cientes da ação não autorizada...
Europol paralisa atividade fraudulenta de call center cripto
As autoridades europeias expuseram recentemente uma rede fraudulenta de centros de atendimento baseados na Sérvia, Bulgária, Chipre e Alemanha que atraíram vítimas inocentes a investirem enormes quantidades de capital em c...
Ripple CTO adverte sobre contas de suporte fraudulentas do Flare
– Anúncio – David Schwartz comentou brincando que o surgimento de golpistas de personificação visando a equipe Flare é um marco importante para a rede. David Schwartz, Chefe de Tecnologia...
Comunidade Dogecoin alerta sobre novo token fraudulento
Inevitável 360, um desenvolvedor Dogecoin, chamou a atenção para um suposto token fraudulento, DOGE-1 Token. “DOGE-1 Token, eles estão usando o nome da missão espacial para enganar os shibes”, escreveu ele em um tweet...
SEC alega que CoinDeal é esquema fraudulento de US$ 45 milhões; Cobranças Oito Pessoas Físicas e Jurídicas
O acusado prometeu retorno do investimento de até 500,000 vezes A investigação ainda está em andamento pelos funcionários da autoridade financeira A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente ...
Zhu Su, co-fundador da 3AC, acusa o DCG de ser criminalmente fraudulento
Three Arrows Capital (3AC), um fundo de hedge criptográfico com sede em Cingapura, tornou-se um dos muitos participantes da indústria que faliu no mercado baixista. No seu auge, a 3AC administrou mais de US$ 10 bilhões em valor...
Chefes da exchange de criptomoedas sul-coreana V global são presos
As autoridades sul-coreanas parecem ter reforçado o seu controlo sobre o espaço dos ativos digitais. Como tal, dois executivos de alto escalão, chamados Mr.Yang e Mr. Oh, da fraudulenta troca de criptografia, V Global, foram...
Doações políticas da SBF podem ser recuperadas como transferências fraudulentas
Sam Bankman-Fried News: Embora os especialistas prevejam que a SBF provavelmente poderá enfrentar pena de prisão por uso indevido de fundos criptográficos, a responsabilidade agora recai sobre suas doações políticas. Na primeira semana de novembro e dias antes...
Terra Rebels adverte os investidores da LUNC sobre um token fraudulento
– Anúncio – Terra Rebels diz que os golpistas estão tentando enganar os investidores da Terra Classic (LUNC) para que comprem o Deceitful Token. Terra Rebels, um grupo descentralizado focado em reviver...
CEO da Ripple sugere que FTX era fraudulento
Alex Dovbnya O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, acredita que a falha na troca de criptomoedas FTX pode ser um esquema fraudulento Durante uma entrevista recente na CNBC International, o CEO da Ripple, Brad Garlinghous...
Relatório de fraude de criptografia mostra que a Web3 experimentou 15 novos contratos inteligentes fraudulentos
A Solidus Labs funciona para realizar operações criptográficas com base nas soluções de integração de mercado (MIS) cripto-nativas T3 (Triple T). Essas soluções de mercado incluem inteligência de ameaças, monitoramento de tra...
SEC fecha empresa de criptografia fraudulenta por esquema Ponzi
9 horas atrás | 2 minutos de leitura Bitcoin News CryptoFX conseguiu acumular mais de US$ 12 milhões de mais de 5,000 investidores. Mais de 90% do dinheiro foi usado por Chávez para manter o seu estilo de vida extravagante. Um fa...
Mastercard lança ferramenta segura para combater crescentes atividades fraudulentas de criptomoedas
Em meio às crescentes fraudes no setor de criptografia, a organização multinacional de serviços financeiros Mastercard revelou um novo recurso para prevenir e detectar operações fraudulentas relacionadas à criptografia em seu ...
O novo projeto de lei do Reino Unido parece visar atividades fraudulentas em criptomoedas
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias O atual regime do Reino Unido apresentou legislação para combater transações monetárias fraudulentas, especificamente ampliando...
Guru do mercado de ações com 40 anos de experiência considera o dinheiro fiduciário fraudulento
O trader profissional e estrategista-chefe de mercado da BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz criticou o atual sistema monetário fiduciário, qualificando-o de fraudulento e colocando a culpa no Federal Re...
Miami Crew enfrenta 30 anos de prisão por executar um esquema de criptografia fraudulento
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou três residentes de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – de fraudar bancos e uma plataforma de criptomoeda...
Polícia indiana investiga fundador da BitConnect sobre o esquema fraudulento
A polícia indiana decidiu investigar o suposto fundador do projeto cripto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. A polícia do estado indiano de Maharashtra agiu após ação de um advogado baseado em Pune, acusando...
Senador dos EUA desafia Apple e Google sobre aplicativos de criptografia fraudulentos
Senador dos EUA. Sherrod Brown (D-Ohio), presidente do Comitê Bancário do Senado, está solicitando que a Apple e o Google esclareçam como evitam aplicativos fraudulentos de criptomoeda na Apple Store e Goo...
CEO da Titanium Blockchain se declara culpado em caso de ICO fraudulento de US$ 21 milhões
O fundador e CEO da Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, se declarou culpado de conduzir uma oferta inicial de moeda (ICO) fraudulenta avaliada em US$ 21 milhões. A operação de Stollery não foi registrada e...
Michael Stollery, CEO da TBIS, se declara culpado pela ICO fraudulenta de 2018
3 horas atrás | 2 minutos de leitura das notícias sobre Bitcoin De acordo com o DOJ, Stollery não conseguiu registrar adequadamente a oferta do TBIS. A previsão é que ele seja sentenciado em 18 de novembro de 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Tribunal dos EUA condena o fundador da 'My Big Coin' em esquema fraudulento de criptomoeda de US $ 6 milhões – Regulamento Bitcoin News
Um júri federal condenou o fundador da “My Big Coin” em um esquema fraudulento que roubou US$ 6 milhões de investidores em criptomoedas. O réu fez várias alegações falsas, incluindo que a coi...
FBI avisa investidores de criptomoedas dos EUA sobre maus atores enganando vítimas para baixar aplicativos de criptomoedas fraudulentos
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA está alertando contra os cibercriminosos que visam investidores em criptografia. De acordo com o FBI, os cibercriminosos estão usando aplicativos móveis de investimento em ativos criptográficos para...
Cuidado com aplicativos fraudulentos de investimento em criptografia
O Federal Bureau of Investigation (FBI) alertou as instituições financeiras e investidores para terem cuidado ao lidar com ativos digitais porque o setor é atacado por golpistas cujo único objetivo é defra...
Pool de commodities de Bitcoin fraudulento no valor de US $ 1.7 bilhão investigado pela CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd foi alegada pela CFTC. Steynberg afirma que os algoritmos da MTI fornecem um ROI mensal de 10%. De acordo com um comunicado divulgado sexta-feira, os reguladores dos EUA...
FBI avisado de fraude de criptografia no LinkedIn
26 minutos atrás | 2 minutos lidos Editores Notícias O LinkedIn desativou mais de 32 milhões de perfis falsos em sua rede. 136 milhões de conteúdo de spam foram removidos do site. Na sexta-feira, o agente especial do FBI Sean Rag...