Miami Crew enfrenta 30 anos de prisão por executar um esquema de criptografia fraudulento

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou três moradores de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza – de fraudar bancos e uma plataforma de criptomoeda por mais de US$ 4 milhões.

Os homens usaram identificação falsa para comprar ativos digitais e, mais tarde, mentiram para instituições financeiras que as transações não foram autorizadas para que pudessem ganhar mais dinheiro. Por seu crime, o trio pode pegar até 30 anos de prisão federal.

Interrompendo o Golpe

Em uma recente anúncio, as autoridades americanas anunciaram a prisão dos cidadãos de Miami Da Corte, Gonzalez e Meza. Esses supostamente compraram ativos digitais de uma exchange de criptomoedas usando iniciais roubadas e reclamaram aos bancos que essas transações foram realizadas sem a autorização necessária, pedindo um reembolso.

“Conforme alegado, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza usaram identidades roubadas para comprar criptomoedas e depois duplicaram ao contestar as transações, enganando os bancos americanos a acreditar que eles próprios foram vítimas da fraude de outra pessoa. Graças aos esforços da Força-Tarefa El Dorado da HSI, sua duplicidade foi descoberta e agora eles enfrentam sérias acusações federais”, afirmou o procurador dos EUA, Damian Williams.

Ao longo de seu crime, eles processaram mais de US$ 4 milhões em reversões fraudulentas, enquanto a exchange de criptomoedas não divulgada perdeu mais de US$ 3.5 milhões em ativos digitais.

As Investigações de Segurança Interna (HSI), no entanto, identificaram a violação e organizaram a prisão dos homens. A entidade prometeu continuar trabalhando nessa direção e cessar quaisquer formas futuras de golpes de criptomoedas:

“As prisões de hoje demonstram como a HSI, juntamente com o Serviço Secreto dos EUA e nossos parceiros no Distrito Sul de Nova York, continuarão trabalhando juntos para alavancar a transparência das transações de criptomoedas para seguir o rastro de fundos ilícitos e perfurar o véu do anonimato. ”

O Departamento de Justiça dos EUA acusou Da Corte, Gonzalez e Meza de conspiração para cometer fraude eletrônica e bancária e roubo de identidade agravado. A sentença máxima potencial que eles podem pegar é de 30 anos atrás das grades.

A Tripulação Criminal de Vegas

Os golpistas de criptomoeda geralmente trabalham em equipe, e Joy Kovar e seu filho Brent Kovar são outro exemplo. No ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) obtido uma ordem de restrição temporária contra a mulher de 86 anos e o homem de 54 anos por roubar mais de US$ 12 milhões de mais de 270 investidores.

A família atraiu as pessoas para investir em sua empresa Profit Connect Wealth Services, com sede em Las Vegas. A dupla prometeu retornos consideráveis ​​para quem alocasse fundos em ativos digitais por meio da plataforma. Os golpistas até garantiram às vítimas que a empresa usa um “supercomputador de inteligência artificial” e, portanto, seus investimentos estão seguros.

Escusado será dizer que a dupla embolsou os fundos e os usou para comprar itens de luxo para si. Eles até compraram uma casa residencial.