SEC fecha empresa de criptografia fraudulenta por esquema Ponzi

• A CryptoFX conseguiu acumular mais de US$ 12 milhões de mais de 5,000 investidores.
• Mais de 90% do dinheiro foi usado por Chávez para manter seu estilo de vida extravagante.

Um falso criptomoedas oferta que visava especificamente a população latina nos Estados Unidos foi imediatamente encerrada pela Securities and Exchange Commission (SEC).

De acordo com uma reclamação da SEC publicada na segunda-feira. Os nativos de Houston Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, que administravam o negócio do Texas CryptoFX, “usaram a atração e a novidade dos ativos de criptomoedas para solicitar dinheiro de investidores não sofisticados”, prometendo-lhes retornos maciços sobre seu dinheiro.

Documentação e garantias falsas

Chávez tem oferecido workshops “com o propósito ostensivo de educar e capacitar a comunidade latina para construir riqueza por meio do comércio de criptoativos”. Apesar de sua falta de experiência, experiência ou treinamento em investimentos ou criptomoedas.

A ação ajuizada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas alega que os seminários organizados pela CryptoFX desde 2020 “eram meros canais para solicitar aos investidores que dessem seu dinheiro à CryptoFX” por meio de um esquema ponzi.

Chávez teria enviado documentação falsa aos investidores. Isso incluía falsas garantias de que não sofreriam perdas e exagerava seu conhecimento sobre criptomoedas. Com base nas informações fornecidas pela SEC, a CryptoFX conseguiu acumular mais de US$ 12 milhões de mais de 5,000 investidores.

Mais de 90% do dinheiro foi usado por Chávez. Para manter seu estilo de vida extravagante. O que incluía a compra de automóveis, joias e uma mansão em nome de sua esposa. E a aquisição e desenvolvimento de imóveis que ele e Benvenuto possuíam

Benvenuto, entretanto, é acusado de atrair um rico investidor para o plano e depois usar o dinheiro para ganho pessoal e em benefício do CBT Group, LLC, uma empresa que ele e Chávez eram co-proprietários.

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