As autoridades europeias expuseram recentemente uma rede fraudulenta de call centers com sede na Sérvia, Bulgária, Chipre e Alemanha, que atraiu vítimas inocentes a investir grandes quantias de capital em esquemas de criptografia. De acordo com a Eurojust comunicados à CMVM na quinta-feira, a rede criminosa enganou inúmeras vítimas na Alemanha, Suíça, Áustria, Austrália e Canadá em dezenas de milhões de euros.
Depois de realizar buscas em 4 call centers e 18 localidades, a equipe prendeu 14 indivíduos na Sérvia e mais um suspeito na Alemanha.
Em 2021, o Ministério Público em Stuttgart e o Escritório Estadual de Investigações Criminais de Baden-Württemberg iniciaram investigações sobre o golpe online suspeito.
Na ação de fiscalização coordenada, mais de 250 pessoas foram entrevistadas pela aplicação da lei e aproximadamente 150 computadores, dispositivos eletrônicos e backups de dados, juntamente com três carteiras de criptomoeda contendo cerca de US$ 1 milhão em moeda digital, foram confiscados; além disso, foram apreendidos três carros, dois apartamentos de luxo e € 50.000 (aproximadamente $ 54.000) em dinheiro.
A Europol soou um aviso, dizendo que as descobertas de sua investigação implicam que pode haver muitos casos não relatados. O mais alarmante é que esta organização criminosa tem quatro call centers no leste europeu e pode ter acumulado centenas de milhões de euros com essas atividades ilegais.
Os culpados usaram a mídia social para anunciar suas tramas fraudulentas, atraindo as vítimas para sites que prometiam falsamente retornos impressionantes ao investir em criptomoedas. A Europol relata que os perpetradores, visando principalmente aqueles na Alemanha, inicialmente encorajavam as vítimas a investirem pequenas quantias, mas, no final das contas, as coagiam a transferir quantias muito maiores.
Relatórios afirmam que Chipre foi o principal local para os culpados esconderem seus ganhos ilícitos.
Este ano não foi estranho para grandes casos criminais relacionados a cripto, com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA cobrando recentemente seis indivíduos por sua participação no CoinDeal – um esquema escrupuloso que potencialmente roubou mais de US$ 45 milhões de investidores em todo o mundo.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/