SEC alega que Do Kwon realocou 10,000 Bitcoins (BTC) quando o ecossistema Terra (LUNA) implodiu no ano passado

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que o fundador da Terra, Do Kwon, transferiu 10,000 Bitcoins (BTC), valendo atualmente cerca de um quarto de bilhão de dólares, como o LUNA ecossistema estava em colapso em maio do ano passado.

Em uma reclamação da SEC, o regulador diz que Kwon tirou o BTC do Terraform Labs e do Luna Foundation Guard (LFG) e o transferiu para uma conta bancária na Suíça.

A SEC alega que, até agora, mais de US$ 100 milhões em BTC foram convertidos em dinheiro desde junho do ano passado.

“Os réus ainda retêm receitas valiosas do ecossistema Terraform. Especificamente, os Réus transferiram mais de 10,000 Bitcoins das contas da plataforma de ativos criptográficos Terraform e Luna Foundation Guard para uma carteira não hospedada ou carteira fria (ou seja, uma carteira de autocustódia que não está em nenhuma bolsa).

Periodicamente desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram – e continuam transferindo – Bitcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram o Bitcoin em dinheiro. 

Entre junho de 2022 e a data desta reclamação, mais de US$ 100 milhões em moeda fiduciária foram retirados dessa conta suíça.”

A SEC oficialmente carregada Kwon com investidores fraudadores em relação a LUNA e Terra USD (UST) Semana Anterior.

Conforme declarado pelo presidente da SEC, Gary Gensler,

“Alegamos que Terraform e Do Kwon falharam em fornecer ao público uma divulgação completa, justa e verdadeira, conforme exigido para uma série de títulos de criptoativos, principalmente para LUNA e Terra USD. Também alegamos que eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para criar confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores…

Este caso demonstra até onde algumas empresas de criptomoeda irão para evitar o cumprimento das leis de valores mobiliários, mas também demonstra a força e o compromisso dos servidores públicos dedicados da SEC”.

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