SEC dos EUA acusa BKCoin e seu co-fundador por executar um esquema de criptografia de US$ 100 milhões

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA entrou com uma ação de emergência contra a empresa de consultoria financeira com sede em Miami – BKCoin Management LLC – e seu co-fundador Kevin Kang, alegando que eles fraudaram investidores com US$ 100 milhões por meio de um esquema fraudulento de criptografia.

A agência busca impor penalidades financeiras à organização e uma liminar baseada em conduta contra Kang.

Roubar para benefícios pessoais?

Em uma recente comunicados à CMVM, o regulador de valores mobiliários dos EUA afirmou que a BKCoin levantou cerca de $ 100 milhões de pelo menos 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022. A empresa e um de seus fundadores - Kevin Kang - garantiram aos clientes que seus fundos serão usados ​​para negociar criptomoedas, prometendo retornos significativos em o investimento.

Em vez disso, a SEC sugeriu que os réus desconsideraram o plano delineado usando $ 3.6 milhões da soma total para fazer pagamentos do tipo Ponzi. Kang supostamente roubou mais de $ 370,000 para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e até mesmo uma propriedade na cidade de Nova York. 

A denúncia alega que a BKCoin mentiu para os usuários que recebeu uma opinião de auditoria de um “quatro principais auditores” enquanto, na verdade, nunca obteve tal noção. 

“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi.

Essa ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos”, afirmou Eric I. Bustillo, Diretor do Escritório Regional de Miami da SEC.

Como parte da ação emergencial, o vigilante congelou alguns ativos pertencentes à BKCoin. Ele alegou que a empresa e Kang violaram as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e insistiu em liminares permanentes contra os dois réus. Ele também buscou o cancelamento da Bison Digital LLC – um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais que supostamente recebeu US$ 12 milhões da BKCoin. 

Ação anterior da SEC

O regulador carregada oito indivíduos, Neil Chandran sendo um deles, e várias entidades que drenaram $ 45 milhões de investidores por meio de um esquema fraudulento de criptomoeda chamado CoinDeal. Alegou que os suspeitos usaram a quantia para comprar propriedades, carros e um barco.

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores.

Conforme alegado em nossa denúncia, na realidade, tudo isso foi apenas um esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”, comentou Daniel Gregus – diretor do escritório regional da SEC em Chicago.

Esta não é a primeira vez que Chandran enfrenta problemas legais. O Departamento de Justiça dos EUA o prendeu anteriormente por crimes relacionados a fraude eletrônica e manipulação de transações ilegais de dinheiro enquanto fazia parte da CoinDeal. Como tal, a SEC insistiu que ele deveria estar sujeito a uma liminar baseada em conduta.