O Signature Bank, compatível com criptomoedas, foi levado a uma ação coletiva sobre seu papel nas operações da extinta exchange de criptomoedas FTX, de acordo com um processo judicial de 6 de fevereiro.
A ação alegou que:
“[Signature Bank] sabia e permitia a mistura de fundos de clientes FTX dentro de sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain, Signet.”
Signature Bank foi ainda mais acusado de ajudar e favorecer a fraude da FTX e violar deveres fiduciários. O processo acrescentou que o banco adquiriu ganhos ilícitos de depósitos destinados ao FTX.
Uma empresa de negociação algorítmica Statistica Capital entrou com a ação.
A Statistica disse que avisou o banco várias vezes que seus fundos eram destinados ao FTX, mas o banco permitiu que fossem transferidos para contas controladas pela Alameda.
A empresa acrescentou que o Signature Bank facilitou substancialmente a fraude FTX ao promover publicamente a troca. Ele continuou que o banco não conseguiu fechar as contas da FTX, apesar de saber que elas estavam sendo usadas em violação dos “termos de serviço e deveres fiduciários para com os clientes” da empresa falida.
A Statistica alegou que o banco sabia da fraude da FTX porque havia cumprido suas obrigações de due diligence aprimoradas, inclusive durante o processo de integração e monitoramento contínuo de sua conta e operações.
Após o colapso da FTX, o Signature Bank disse que os depósitos da exchange cripto eram menos de 0.1% de seus depósitos bancários gerais. O banco mais tarde adicionado que reduziria seus depósitos atrelados a criptoativos em até US$ 10 bilhões.
Mais recentemente, Binance dito o banco não suportava mais transações criptográficas no valor de menos de $ 100,000.
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Fonte: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/