Golpes de criptografia recuaram junto com o preço do Bitcoin

Kim Grauer – Diretor de Pesquisa da Chainalysis – disse que houve um “recuo” nos fundos recebidos por endereços fraudulentos de criptomoedas durante o mercado de baixa. Outras formas de crime financeiro no mundo dos ativos digitais, como ransomware, não refletem a mesma tendência.

Golpes rastreiam o mercado

Como Grauer explicado para o Yahoo Finance na quinta-feira, o scamming é o maior subconjunto de atividades criminosas no blockchain. Os dados da Chainalysis mostram que os golpes foram a maior fonte de receita para os criminosos em 2021, faturando US$ 7.7 bilhões somente em 2021.

Embora ainda seja um “líder do pacote” em 2022, o diretor observou que sua prevalência tende a se expandir e diminuir ao lado do mercado de criptomoedas mais amplo. Assim, com o preço do Bitcoin preso em uma tendência de baixa consistente ao longo do ano, os golpes tiveram menos sucesso.

Grauer acredita que a correlação é natural. “[Um golpe] é alguém voluntariamente se desfazendo de seus fundos na esperança de buscar um retorno maior.”

“Você pode comparar isso com algo como ransomware, onde não há realmente uma base de mercado para a quantidade de ataques de ransomware que existem”, acrescentou. “É realmente apenas continuamente acontecendo o tempo todo.”

O ecossistema de scamming também está evoluindo a cada ciclo de mercado. A aplicação da lei está aprendendo a agir proativamente reprimir em esquemas relacionados.

Dito isso, os métodos dos golpistas também estão se tornando mais sofisticados a cada inverno criptográfico. Golpes de romance de criptomoeda e impostores de negócios/governo arrecadaram mais de US$ 300 milhões de vítimas entre janeiro de 2021 e março de 2022.

Atualmente, os golpes de investimento ainda são os mais comuns e lucrativos do setor. Grauer aconselhou os investidores a ficarem atentos a projetos com fundadores anônimos que prometem retornos irreais ao avaliar esses esquemas.

No final de outubro, uma festa anônima fingindo ser afiliada à série de sucesso da Netflix “Squid Game” bombou o “Squid Game Token”. Depois de traçar ganhos astronômicos pós-lançamento, os investidores acabaram puxado por tapete enquanto os fundadores desapareciam com apenas uma palavra.

O crescimento do crime de ransomware

Ransomware é um software malicioso usado para bloquear o acesso ao computador de uma vítima ou ameaçar publicar seus dados pessoais até que ela perca uma quantia em dinheiro. A criptomoeda é extremamente popular como método de pagamento nesses esquemas, pois permite que os extorsionários permaneçam anônimos e mantenham suas transações irreversíveis.

Ransomware arrecadou mais de US $ 602 milhões para golpistas em 2021, de acordo com números oficiais da Chainalysis em fevereiro. Espera-se que o número real seja maior.

Em agosto, o apresentador de comédia política John Oliver mirou na moeda de privacidade Monero por apoiar implicitamente ataques de ransomware por meio de seu marketing. "Há um subtexto bastante claro para o que eles estão vendendo lá", disse ele em resposta a um de seus anúncios.

Enquanto o crime criptográfico pesa nas mentes dos reguladores e especialistas, algumas estatísticas sugerem que não é digno da cobertura que recebe. Como o Departamento do Tesouro dos EUA Admite, o dinheiro fiduciário ainda é muito maior que o do Bitcoin para lavagem de dinheiro. Além disso, uma cadeia de Denunciar em fevereiro mostrou que a parcela de transações ilícitas em cripto está tendendo muito mais baixo a cada ano.