Ruja Ignatova, fundadora da notória pirâmide criptográfica Onecoin, teria sido alertada sobre as investigações policiais sobre o golpe antes de desaparecer. A 'Cryptoqueen' está em fuga há vários anos, procurada por agências de aplicação da lei em todo o mundo.
Onecoin Mastermind aprendeu sobre esforços de prisão de documentos policiais vazados, revela podcast
Uma reportagem da mídia esclareceu como a fundadora da Onecoin, Ruja Ignatova, pode ter sido avisada sobre os planos de detê-la meses antes de desaparecer há quase cinco anos. Isso está de acordo com arquivos vistos pela BBC, que exibe um podcast dedicado à história do infame fugitivo chamado 'The Missing Cryptoqueen'.
Os documentos foram mostrados por Frank Schneider, um ex-oficial de inteligência de Luxemburgo e conselheiro de confiança de Ignatova, que está enfrentando a extradição para os EUA por seu suposto papel no esquema Ponzi. Schneider nega ter obtido os arquivos e afirma que os recebeu em uma unidade flash de Ruja, enquanto os metadados sugerem que ela os obteve por meio de seus próprios contatos na Bulgária.
Ignatova, 42 anos, nascida na Bulgária, também alemã, é procurada pela Interpol, Europol, e as FBI por apropriação indevida de US$ 4 bilhões de investidores fraudados. Ela foi vista pela última vez em 25 de outubro de 2017, quando embarcou em um voo da Ryanair com destino a Atenas. Relatórios de mídia revelou neste verão que a polícia grega tentou localizá-la, agindo com base em informações sobre seus recentes encontros no país.
Segundo a BBC, os arquivos da polícia contêm apresentações feitas durante uma reunião sobre “Operação Satélite” na sede da Europol em Haia, realizada em 15 de março de 2017. Estiveram presentes representantes do FBI, do Departamento de Justiça dos EUA e do Novo Procurador Distrital de York. Oficiais do Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dubai e Bulgária também estiveram presentes.
Os participantes discutiram detalhes da investigação sobre a pirâmide criptográfica, incluindo tentativas malsucedidas da polícia da cidade de Londres de entrevistar Ignatova. O FBI não comentou os documentos da Europol, mas o agente especial Paul Roberts disse ao podcast:
Houve investigações em todo o mundo sobre ela e sobre a Onecoin em geral, muitas das quais ela havia tomado conhecimento devido a ações de autoridades em outros países.
Em 2019, os promotores dos EUA alegaram que Schneider foi quem forneceu à Cryptoqueen informações confidenciais da polícia. No entanto, ele insiste que “quando os búlgaros participaram de certas reuniões da Europol, ela levou apenas horas para obter um resumo completo e obter as atas do que foi dito nessas reuniões”.
O Ministério do Interior da Bulgária, os órgãos de aplicação da lei dos EUA que participaram da reunião de março de 2017 e a Polícia de Dubai se abstiveram de comentar. A Europol, que disse que está investigando o assunto, afirmou que “este cenário complexo com muitas partes interessadas torna difícil avaliar onde e como tal incidente pode ter ocorrido”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/cryptoqueen-ruja-ignatova-tipped-off-about-onecoin-investigations-before-she-vanished-report/