A FTX, uma bolsa de criptomoedas, movimentou cerca de US$ 145 milhões em stablecoins em várias plataformas, de acordo com a Lookonchain. Três carteiras associadas à FTX e sua subsidiária, Alamed...
Tag: investigações
Binance espera multas em investigações nos EUA
Binance, a maior bolsa de ativos digitais do mundo, está se preparando para resolver investigações regulatórias e policiais pendentes nos Estados Unidos, pagando multas e outros tipos de penalidades...
As investigações da FTX são abundantes, não há necessidade de um examinador independente, as regras do juiz
Um juiz de falências da FTX negou uma moção para nomear um examinador independente. O juiz John Dorsey disse que seria desnecessário em comparação com outras investigações em andamento pelas autoridades policiais e com o novo...
Binance espera pagar multas para encerrar investigações nos EUA: relatório
À medida que o escrutínio regulatório do setor criptográfico nos EUA se intensifica, a Binance espera eventualmente resolver as investigações existentes em seus negócios. De acordo com o diretor de estratégia Patrick Hillmann, o...
Binance se preparou para penalidades para encerrar as investigações dos EUA, detalhes no interior
A principal exchange de criptomoedas, Binance, está se preparando para enfrentar penalidades para resolver investigações nos EUA. Fontes acreditam que resolver problemas com os reguladores dos EUA seria benéfico para o futuro do...
Binance espera multas dos reguladores dos EUA para encerrar as investigações
A Binance está se preparando para possíveis multas impostas pelos reguladores dos Estados Unidos. As multas resolveriam as investigações existentes contra a exchange de criptomoedas devido a má conduta no passado. O ...
DCG supostamente está sob investigação de promotores dos EUA
O Digital Currency Group (DCG) enfrenta agora investigações das autoridades dos EUA sobre as suas transações financeiras internas, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com o rep...
As transferências do Digital Currency Group para a Genesis atraem investigações nos EUA: Bloomberg
As autoridades dos EUA estão investigando o fluxo de fundos entre o Digital Currency Group e sua subsidiária de empréstimos Genesis, de acordo com um relatório da Bloomberg. Os promotores federais da região Leste...
As investigações do Congresso dos EUA sobre o FTX estão no limbo sem um presidente da Câmara
No momento da publicação, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estava numa paralisação histórica no processo de escolha de um presidente para o 118º Congresso - um atoleiro que poderia levar o legislador...
Ex-advogado da FTX para auxiliar nas investigações, divulgará informações confidenciais da empresa
O ex-advogado da falida FTX, Daniel Friedberg, concordou em divulgar detalhes da empresa aos promotores dos EUA enquanto investigam o colapso da FTX. Isso vem depois que o procurador dos EUA de Manhattan...
Governo indiano atualiza o Parlamento sobre projeto de lei de criptomoedas e investigações de trocas de criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
O governo da Índia forneceu algumas atualizações sobre seu projeto de lei de criptomoeda e investigações sobre trocas de criptografia em Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento indiano. “Ativos criptográficos são, por definição...
Três executivos saem abruptamente da SPAC como investigações persistentes e acordo de caos do mercado Imperil
Topline Digital World Acquisition Corp., a empresa de aquisição de propósito específico escolhida para abrir o capital da empresa de mídia social do ex-presidente Donald Trump, revelou uma série de declarações de alto nível...
O escritório de advocacia Howard G. Smith lança investigações sobre a Silvergate Capital
Os escritórios de advocacia de Howard G. Smith iniciaram investigações sobre possíveis violações da lei de valores mobiliários federais pela Silvergate Capital Corporation, de acordo com um comunicado de imprensa do escritório de advocacia em novembro...
Procurador-Geral das Bahamas revela investigações civis e criminais ativas contra a FTX
O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, divulgou um comunicado hoje cedo para abordar a situação da falida exchange de criptomoedas FTX, que estava sediada no país insular. Em seu endereço, que...
Os republicanos da Câmara visam Joe Biden na investigação de seu filho - enquanto o GOP promete um ataque violento de investigações no novo Congresso
Os republicanos da Topline House prometeram na quinta-feira tornar sua investigação das negociações comerciais externas de Hunter Biden uma “prioridade máxima” no próximo ano, concentrando seus esforços diretamente em vincular o presidente Joe Bi...
Chave de colaboração para a equipe de Investigações da Binance
O crime histórico deixou uma marca negra proverbial no ecossistema das criptomoedas, com hacks, golpes e casos de fraude multimilionários ganhando manchetes em todo o mundo. Vários relatórios de pesquisa h...
Departamento de Justiça aconselha advogados cripto a não avisar clientes sobre investigações
O Departamento de Justiça não quer que os advogados avisem os seus clientes sobre as investigações, advertiu um representante. “Recomendamos que o setor privado, quando tratamos de DeFi ou...
Investigações sobre o colapso do império FTX em andamento ⋆ ZyCrypto
Anúncio Em uma atualização de comunicado à mídia de 14 de novembro de 2022 sobre a FTX, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) confirmou que havia solicitado ao Supremo Tribunal...
O principal advogado da FTX ordena que os documentos sejam preservados como intensificação das investigações
Na quarta-feira, o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, ordenou que todos os funcionários guardassem seus e-mails, mensagens, notas e documentos decorrentes de seu trabalho na FTX, FTX US, Alameda e empresas afiliadas, de acordo...
Binance desiste da aquisição da FTX, cita o balanço patrimonial da Crypto Exchange e investigações pendentes nos EUA
A gigante global da criptografia Binance diz que decidiu não adquirir a disputada troca de ativos digitais FTX. Em uma série de tweets, a Binance expõe seu raciocínio para decidir rapidamente não prosseguir com o acordo...
Investigações da SEC empurram investidores para criptomoedas: estudo
A análise minuciosa e várias investigações que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou sobre entidades notórias relacionadas com criptografia parecem estar funcionando para a indústria até agora. ...
Ruja Ignatova é avisada sobre investigações da Onecoin
A Cryptoqueen está fugindo há vários anos Ela é procurada por agências de aplicação da lei em todo o mundo A mulher de 42 anos é acusada de apropriação indébita de US$ 4 bilhões Antes de desaparecer, a ...
Organização de Segurança da ONU OSCE treina polícia uzbeque em investigações de criptomoedas e Dark Web – crypto.news
A OSCE organizou um curso de treinamento de cinco dias para a polícia e as forças de acusação do Uzbequistão sobre criptomoedas e investigação da Dark Web, em um esforço para educá-los sobre o desenvolvimento de tecnologias...
Chefe de polícia austríaca diz que investigações de agências indianas reduziram fraudes de criptomoedas ⋆ ZyCrypto
As investigações realizadas pelas agências policiais indianas ajudaram a reduzir os golpes de criptomoeda na Áustria e em outros países europeus. A Polícia Federal da Áustria...
Binance.US seleciona 'homem mais temido de Wall Street' para nova unidade de investigações
A exchange cripto dos Estados Unidos Binance.US criou uma nova “unidade de investigação” e contratou um ex-agente especial do FBI como seu novo chefe, com o objetivo de procurar e impedir atividades ilegais em seu...
Cryptoqueen Ruja Ignatova avisada sobre investigações da Onecoin antes de desaparecer, relatório – Bitcoin News
Ruja Ignatova, fundadora da notória pirâmide criptográfica Onecoin, teria sido alertada sobre investigações policiais sobre o golpe antes de desaparecer. A 'Cryptoqueen' está fugindo há vários...
Binance US contrata 'o homem mais temido de Wall Street' como chefe de investigações
A Binance US – subsidiária americana da maior exchange de criptomoedas do mundo – nomeou o ex-agente do FBI BJ Kang como seu primeiro chefe de investigações. Nesta função, ele terá como objetivo garantir o máximo c...
Binance.US adiciona ex-agente do FBI para liderar investigações
A Fidelity Digital Assets espera contratar mais cerca de 100 pessoas nos próximos três a seis meses. Fundador de várias empresas de mídia e tecnologia junta-se à a16z como consultor sênior da Binance.US contratou ex-agente do FBI...
Binance US contrata ex-agente do FBI como chefe de investigações
49 minutos atrás | 2 minutos lidos Exchange News BJ Kang foi nomeado o primeiro Chefe de Investigações da bolsa. Kang participou de diversas investigações envolvendo crimes financeiros. Como o número de r...
Binance.US contrata ex-agente do FBI para liderar sua equipe de investigações ⋆ ZyCrypto
Anúncio Binance é uma grande bolsa de criptografia que fez seu nome no setor. Até agora, é a troca de criptografia mais popular em muitas partes do mundo....