CFTC diz que mais de 20% de todas as suas investigações no ano passado estavam relacionadas a criptomoedas ou blockchain

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diz que 18 das 82 ações de fiscalização que apresentou em 2022 envolveram blockchain e ativos digitais.

Em sua mais recente execução Denunciar, a agência diz que apresentou acusações contra várias entidades no espaço criptográfico que cometeram várias violações este ano.

Isso inclui a operadora de pools com sede na África do Sul Mirror Trading International (MTI), que está envolvida no que a CFTC diz ser o maior esquema fraudulento relacionado ao Bitcoin com o qual está lidando.

O regulador também apresentou acusações contra a exchange de futuros de criptomoedas Digitex Futures, a exchange digital e custodiante Gemini, o protocolo blockchain descentralizado bZeroX e seu sucessor Ooki DAO, o emissor de stablecoin Tether e a plataforma de negociação de criptomoedas Bitfinex.

Diz o presidente da CFTC, Rostin Behnam,

“Diante das condições sem precedentes do mercado financeiro que impactam diretamente os consumidores americanos, a ruptura tecnológica emergente e a crescente participação dos investidores de varejo, a CFTC continua seu compromisso inabalável com um programa de fiscalização robusto, garantindo que os mercados que supervisionamos sejam abertos, transparentes, justos e competitivos…

Este relatório de aplicação do ano fiscal de 2022 mostra que a CFTC continua a policiar agressivamente novos mercados de ativos de commodities digitais com todas as suas ferramentas disponíveis. Pessoalmente, agradeço à equipe e à equipe de liderança dedicada e trabalhadora da Divisão de Execução.”

Behnam disse que quer que a CFTC regular Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) como commodities em vez de títulos, e que a Comissão ainda está trabalhando na designação do restante dos mercados de criptomoedas. 

“Nós vamos ter que descobrir isso, eu acho, legislativamente, porque esta é uma nova classe de ativos e existem diferentes componentes e características dessa classe de ativos em oposição às classes de ativos tradicionais. Temos que confiar na jurisprudência de 70 anos para determinar o que é um título o que é uma mercadoria. Temos pelo menos um processo judicial no Distrito Leste de Nova York que diz que o Bitcoin é uma commodity. Existem outros casos por aí e estamos apenas tentando descobrir isso.”

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