Chave de colaboração para a equipe de Investigações da Binance

O crime histórico deixou uma proverbial marca negra na criptomoedas ecossistema com hacks multimilionários, golpes e casos de fraude ganhando manchetes em todo o mundo.

Vários relatórios de pesquisa destacaram o uso de criptomoedas para fins ilícitos, com vários graus de gravidade desde o início do Bitcoin em 2009. Isso diminuiu e fluiu, mas a criptografia ainda é vista por alguns como um meio de lavar dinheiro, financiar o terrorismo e facilitar outros crimes graves .

A prevalência de crimes relacionados a criptomoedas inevitavelmente levou ao desenvolvimento de melhores ferramentas e serviços para rastrear e rastrear fundos em diferentes blockchains e exchanges de criptomoedas. Empresas como CipherTrace, Chainalysis e Elliptic oferecem ferramentas de vigilância e análise para empresas, enquanto alguns dos maiores players chegaram ao ponto de estabelecer seus próprios departamentos de investigação e vigilância para identificar transferências ilícitas em suas plataformas.

A Binance está entre eles, com sua bolsa operando em várias jurisdições em todo o mundo. Sua presença global exigiu maior supervisão de suas operações, que é realizada pelo departamento de Investigações e Inteligência da Binance.

O Cointelegraph sentou-se para uma entrevista com o chefe de departamento Nils Andersen-Röed e a gerente sênior Jennifer Hicks durante o Web Summit em Lisboa para desvendar o papel que sua equipe desempenha dentro da organização e o maior espaço de criptomoeda e aplicação do crime.

Especialistas da indústria

Ambos os indivíduos têm uma vasta experiência no setor. Andersen-Röed subiu na hierarquia da Politie da Holanda e liderou sua Dark Web Unit de 2016 a 2018. Ele então trabalhou para a equipe especializada em Dark Web da Europol por três anos antes de ingressar na Binance.

A formação militar de Hicks a levou a servir como linguista criptológica para a Marinha dos Estados Unidos de 2010 a 2016. Mais tarde, ela passou para o trabalho investigativo especializado como investigadora sênior de crimes cibernéticos da Chainalysis de 2020 a 2021 como precursora de sua função atual na Binance.

A Andersen-Röed supervisiona a região da Europa, Oriente Médio e África, com mandato para lidar com um amplo escopo que incorpora processos de compliance. Isso inclui monitoramento de transações e storyboards, bem como escalações em problemas mais sérios:

“Na minha equipe, eu tenho ex-agentes da lei, então todos costumávamos trabalhar em casos de crimes que vão desde ransomware a casos tradicionais com elementos de criptomoeda.”

Hicks tem uma diretiva mais específica em toda a equipe global, liderando a unidade de investigações especiais. Sua equipe se concentra em crimes multinacionais e relacionados a extremistas, aproveitando sua experiência em financiamento de terrorismo:

“Receberemos pedidos de todo o mundo. Pode ser a Europa, os Estados Unidos, qualquer coisa que tenha eventos extremos que possam estar relacionados a criptomoedas e não apenas ao terrorismo islâmico.”

O departamento de Hicks também abordou casos relacionados a materiais de abuso infantil, crimes violentos e incidentes envolvendo sanções.

Carga de trabalho ocupada

A Binance, como muitas outras bolsas, possui uma equipe dedicada que lida com solicitações gerais de supervisão e consultas de informações privadas. As consultas mais complexas ou urgentes são alocadas em departamentos específicos.

O alcance global da bolsa significa que o departamento da Andersen-Röed está ocupado, geralmente processando solicitações em algumas horas a três dias úteis em média. Não é uma tarefa fácil, dada a grande quantidade de solicitações atendidas em 2021:

“O número de casos genéricos é bastante grande. Acho que para a equipe de caso, por exemplo, no ano passado tivemos cerca de 27,000 solicitações que foram atendidas em muito pouco tempo.”

Isso não inclui o que ele descreve como “trabalho proativo”. Isso pode incluir uma instância de hack, por exemplo, em que a equipe busca exposição à Binance, investiga e age no nível da exchange:

“Se vemos ou notamos que certas agências de aplicação da lei em determinados países estão interessadas nisso, também as procuramos para ver se podemos trabalhar com elas.”

Esforços de colaboração

A equipe de Investigações da Binance também esteve envolvida em projetos maiores relacionados a casos de fraude, financiamento do terrorismo e ataques de ransomware, que Andersen-Röed descreveu como as principais prioridades das agências de aplicação da lei.

A natureza transparente das redes blockchain também significa que não falta trabalho para a equipe de investigação da Binance. Isso exige um escopo predefinido para gerenciar cargas de trabalho e esforços investigativos, uma vez que algum movimento ilícito de fundos pode acabar na plataforma da Binance:

“Se você vir um hack, mesmo que não vá para nossa plataforma, ainda podemos rastreá-lo por meio do blockchain. Então, muitas vezes temos que definir até que ponto vamos investigar. Pode ser que um hack em algum momento atinja nossa plataforma ou os usuários tentem lavar dinheiro, e então podemos agir rapidamente.”

A equipe de Investigações da Binance também conta com agências externas que procuram assistência. Hicks brincou dizendo que o departamento recebe solicitações “de hora em hora”, mas a realidade é que seus conhecimentos são procurados e influentes.

Trabalhar com centenas de solicitações de aplicação da lei é uma tarefa considerável, mas Hicks destacou os esforços de sua equipe para ajudar a orientar e apoiar as investigações que podem estar fora da esfera de influência da bolsa. Isso inclui oferecer mais do que apenas informações solicitadas, colaborando em processos de pensamento e abordagens analíticas:

“Se acharmos que existe um caminho melhor para eles obterem as respostas de que precisam em sua investigação, nós os guiaremos por isso. É realmente como um processo holístico. Não é apenas rastreamento de campo padrão e tudo mais.”

As investigações também são uma via de mão dupla. A Binance conta com ferramentas comerciais e plataformas de inteligência de ameaças para ficar de olho em crimes relacionados a cripto e movimentação ilícita de fundos, como Hicks explicou:

“O setor de inteligência de ameaças está repleto de grandes analistas de contraterrorismo com quem trabalhei no passado. Portanto, existe uma rede na qual confiamos para obter uma imagem completa de qualquer que seja a investigação.”

Uma mão orientadora

Embora as principais agências globais de aplicação da lei sejam bem versadas no combate a crimes relacionados a criptomoedas, a equipe de Investigações da Binance também oferece suporte àqueles que ainda estão aprendendo a lidar com esses tipos de crimes.

Andersen-Röed admitiu que alguns países e agências são excelentes no que fazem, enquanto outros ainda estão aprendendo sobre o setor e carecem de ferramentas e experiência para lidar com rastreamentos mais complexos e incidentes relacionados a criptomoedas:

“Também tentamos fazer muita divulgação ativa para a aplicação da lei para basicamente explicar o que estamos fazendo, mas também como eles podem investigar. E isso nos ajuda porque a qualidade do profissional vai melhorar.”

A equipe de Investigações da dupla forma uma parte importante, porém menor, da infra-estrutura de conformidade e segurança da Binance. Cerca de 500 pessoas compõem o departamento da bolsa que garante sua estabilidade e segurança.

No entanto, o impacto da equipe de Investigações pode acabar ajudando a proteger o ecossistema mais amplo de criptomoedas, indo um passo além de apenas identificar e desativar contas da Binance usadas para movimentar fundos ilícitos.

Andersen-Röed enfatizou a importância do trabalho reativo e proativo no rastreamento de criptomoedas e na sinalização de possíveis elementos criminosos:

“Tentamos agir contra as contas e entrar em contato com as autoridades para que possam investigar e, com sorte, prender os criminosos. Tentamos manter nossa plataforma segura, mas também tentamos manter a indústria segura.”

A natureza de gato e rato desses esforços provavelmente continuará, mas Andersen-Röed acredita que os esforços de sua equipe para tornar o setor mais seguro prevalecerão no longo prazo. Colaboração e divulgação continuam sendo parte integrante dos esforços da exchange para eliminar jogadores nefastos.