O governo da Índia forneceu algumas atualizações sobre seu projeto de lei de criptomoedas e investigações de trocas de criptomoedas em Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento da Índia. “Os ativos criptográficos são, por definição, sem fronteiras e requerem colaboração internacional para evitar a arbitragem regulatória”, disse o ministro de estado do Ministério das Finanças.
Governo indiano responde a perguntas sobre projeto de lei e regulamentação de criptografia
O governo indiano respondeu a dois conjuntos de perguntas sobre criptomoeda e sua regulamentação na segunda-feira por vários membros do Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento da Índia.
O membro do parlamento Bhartruhari Mahtab pediu ao ministro das finanças que declarasse “o status atual do projeto de lei de criptomoeda, que deveria ser apresentado durante a sessão de inverno de 2021 do Parlamento” e “o prazo dentro do qual o projeto de lei de criptomoeda seria apresentado e subseqüentemente, estar aberto para contribuições do público”.
Pankaj Chaudhary, ministro de estado do Ministério das Finanças, respondeu sem fornecer um prazo específico:
Os criptoativos são, por definição, sem fronteiras e requerem colaboração internacional para evitar a arbitragem regulatória. Portanto, qualquer legislação sobre o assunto só pode ser eficaz com colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e evolução de taxonomia e padrões comuns.
Mahtab pediu ainda ao ministro das finanças que declarasse qual ministério e/ou departamento regularia criptomoedas e tokens criptográficos e qual regularia outros tipos de “ativos digitais virtuais”, como tokens não fungíveis (NFTs), aplicativos descentralizados (dApps), tokens imobiliários e outros ativos baseados em blockchain.
Chaudhary simplesmente respondeu:
Atualmente, a política relacionada a criptoativos e ecossistema relacionado está com o Ministério das Finanças.
Membros do Parlamento também pedem detalhes sobre trocas de criptomoedas sob investigação
Outro conjunto de perguntas de vários outros membros do parlamento solicita “os detalhes das trocas de criptomoedas que estão sob investigação do governo por casos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal”.
Chaudhary explicou que a Diretoria de Execução (ED) “está investigando vários casos relacionados a fraudes criptográficas em que algumas trocas criptográficas também foram encontradas envolvidas em lavagem de dinheiro”. O ministro explicou que a partir de 14 de dezembro:
O produto do crime no valor de Rs. 907.48 crores foram anexados/apreendidos, três pessoas foram presas e quatro Queixas de Acusação foram apresentadas perante o Tribunal Especial, PMLA, nestes casos.
Além disso, de acordo com a Lei de Administração de Câmbio de 1999 (FEMA), ativos no valor de Rs. 289.68 crores ($ 35,046,152) foram apreendidos. Além disso, um Show Cause Notice também foi emitido para o Zanmai Labs, que opera a exchange cripto Wazirx, e seu diretor sob a FEMA para transações envolvendo ativos criptográficos no valor de Rs. 2,790.74 crores.
O ministro acrescentou que 12 exchanges de criptomoedas foram investigadas por sonegar o Imposto sobre Bens e Serviços (GST). Até agora, 110.97 milhões de rúpias, incluindo juros e multas, foram recuperados. Além disso, oito casos estão sob investigação e quatro casos foram encerrados. Ele forneceu a Lok Sabha a tabela abaixo:
Chaudhary também esclareceu:
Atualmente, os criptoativos não são regulamentados na Índia. O governo não registra exchanges de criptomoedas.
O ministro das finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, disse em outubro que o governo planeja discutir a regulamentação cripto com os países do G20 para estabelecer “uma estrutura regulatória orientada para a tecnologia” para cripto. Ajay Seth, secretário de assuntos econômicos da Índia, disse na semana passada que as nações do G20 pretendem construir um consenso político sobre cripto ativos para uma melhor regulamentação global. No mês passado, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e Sitharaman discutido regulamentação criptográfica durante a nona reunião da Parceria Econômica e Financeira Índia-EUA.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-government-updates-parliament-on-cryptocurrency-bill-and-investigations-of-crypto-exchanges/