A Binance, a maior bolsa de ativos digitais do mundo, está se preparando para resolver investigações regulatórias e policiais pendentes nos Estados Unidos pagando multas e outros tipos de penalidades.
De acordo com um artigo publicado no WSJ em 15 de fevereiro e que citou o diretor de estratégia da empresa, Patrick Hillmann, a Binance tem trabalhado com as autoridades para corrigir as dificuldades anteriores de compliance.
A Binance está “trabalhando com as autoridades para descobrir quais são as correções pelas quais temos que passar hoje para pedir desculpas por isso”, de acordo com Hillmann, que é o diretor de conformidade da Binance.
Ele acrescentou que a conclusão das investigações em curso certamente resultaria em penalidades, mas também há a possibilidade de haver outras consequências.
Nos Estados Unidos, a exchange de criptomoedas Binance tem sido o foco de muitas investigações, incluindo uma que foi iniciada em 2018 pelo Departamento de Justiça e diz respeito a supostas violações de leis contra lavagem de dinheiro.
Além disso, uma investigação foi conduzida pela Commodity Futures Trading Commission em março de 2021 para determinar se ou se a empresa comercializava futuros de criptomoedas para consumidores nos Estados Unidos sem primeiro se registrar na agência.
Em fevereiro deste ano, a Securities and Exchange Commission iniciou uma investigação sobre a subsidiária americana da Binance sobre entidades comerciais ligadas ao CEO da empresa, Changpeng Zhao.
A Binance está “muito confiante e se sentindo extremamente bem sobre o rumo dessas negociações”, de acordo com Hillmann, que também disse que a empresa não foi capaz de fornecer um número sobre o valor das penalidades ou um cronograma de quando elas seriam resolvidas com os EUA. autoridades.
Segundo ele, este é um “período particularmente desafiador para nós”, pois há uma falta de clareza sobre as criptomoedas nos Estados Unidos.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) intensificou recentemente o que alguns do setor chamam de “guerra contra as criptomoedas”. Essa “guerra contra as criptomoedas” parece ter como alvo serviços específicos de apostas e stablecoins, ambos os quais a SEC determinou estarem sujeitos a regulamentos de valores mobiliários.
O CEO da Binance disse, em referência ao atual esforço de aplicação, que “teria um impacto assustador tremendamente significativo e duradouro nos Estados Unidos”.
A Paxos teve problemas com as autoridades de Nova York no início desta semana, o que resultou na proibição da empresa de liberar mais BUSD, stablecoin da marca Binance.
Como resultado da ação de fiscalização da SEC, a exchange de criptomoedas americana Kraken foi forçada a interromper seus serviços de staking e recebeu uma multa de trinta milhões de dólares há apenas uma semana.
Patrick Hillmann chegou à conclusão de que encontrar uma solução para os problemas com as autoridades dos Estados Unidos seria benéfico para a empresa e seu futuro.
“Será um momento fantástico para nossa empresa porque nos permitirá deixar isso para trás”, disse o CEO. “Isso nos permitirá deixar isso para trás.”
A Binance não deseja fornecer mais comentários sobre o assunto e, portanto, recusou-se a fazê-lo.
Fonte: https://blockchain.news/news/binance-expects-fines-in-us.-investigations