Em julho de 2022, a Voyager Digital entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, e por mais de sete meses, seus clientes têm lutado para recuperar seu dinheiro. Em breve, a Binance poderá emergir como o terno vencedor...
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SEC avisa celebridades amigas das criptomoedas e multa Paul Pierce, lenda da NBA, em US$ 1,400,000 por bloquear EthereumMax
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem seu radar bloqueado em celebridades que endossam projetos de criptografia. O regulador anunciou na sexta-feira que apresentou acusações contra a lenda aposentada da NBA Pa...
Banco holandês multa Coinbase e exige mais de US$ 3 milhões
O Banco Central Holandês impôs uma multa de US$ 3.6 milhões à Coinbase por supostamente não cumprir os requisitos de registro da região antes de oferecer serviços de moeda digital na Holanda.
Binance espera multas em investigações nos EUA
Binance, a maior bolsa de ativos digitais do mundo, está se preparando para resolver investigações regulatórias e policiais pendentes nos Estados Unidos, pagando multas e outros tipos de penalidades...
Binance espera pagar multas para encerrar investigações nos EUA: relatório
À medida que o escrutínio regulatório do setor criptográfico nos EUA se intensifica, a Binance espera eventualmente resolver as investigações existentes em seus negócios. De acordo com o diretor de estratégia Patrick Hillmann, o...
Binance se preparando para multas de reguladores dos EUA para resolver 'conduta passada': WSJ
Embora o escrutínio regulatório sobre a Binance tenha se intensificado após o colapso de sua rival FTX em novembro, a Binance está sob investigação pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Was...
Binance se prepara para pagar multas para liquidar investigações regulatórias pendentes nos EUA ⋆ ZyCrypto
Anúncio Binance, a maior criptomoeda do mundo em volume de negociação, espera pagar multas e penalidades monetárias para resolver as investigações em andamento com a Unidade...
Binance espera multas dos reguladores dos EUA para encerrar as investigações
A Binance está se preparando para possíveis multas impostas pelos reguladores dos Estados Unidos. As multas resolveriam as investigações existentes contra a exchange de criptomoedas devido a má conduta no passado. O ...
Cidade diz à loja de donuts que mural pintado por alunos do ensino médio local é ilegal e ameaça multas
O proprietário da Leavitt's Country Bakery, Sean Young, em frente a um mural que está sendo ameaçado com multas. Alunos do ensino médio do Institute for Justice trabalharam durante semanas em um projeto de arte para um querido local...
Assembleia de Nova York apresenta projeto de lei de pagamentos criptográficos para multas e impostos
Um projeto de lei apresentado à Assembleia do Estado de Nova York em 26 de janeiro permitiria que agências estaduais aceitassem criptomoedas como forma de pagamento de multas, penalidades civis, impostos, taxas e outros pagamentos cobrados...
Banco Central holandês multa Coinbase em 3.3 milhões de euros
O banco central holandês impôs uma multa de 3.3 milhões de euros à Coinbase, principal exchange de criptomoedas com sede nos EUA. De acordo com um relatório, o De Nederlandsche Bank (DNB) anunciou que a Coinbase não seguiu um determinado...
Nova York permitirá pagamentos criptográficos para multas e impostos
O projeto de lei A523 da Assembleia do Estado de Nova York, apresentado pelo membro da Assembleia Democrata Clyde Vanel, procura esclarecer que as agências do estado podem aceitar legalmente criptomoedas como pagamento. O projeto permite que o estado...
Banco central holandês multa Coinbase em US$ 3.6 milhões por não conformidade
O banco central holandês multou a filial europeia da exchange cripto Coinbase em € 3.3 milhões (US$ 3.6 milhões) por não cumprir os requisitos de registro antes de oferecer seus serviços na Holanda...
SEC multa ex-CEO do McDonald's, Steve Easterbrook, enganou investidores sobre sua demissão
Ex-CEO do McDonald's, Stephen Easterbrook, revelando a nova sede corporativa da empresa durante uma cerimônia de inauguração em 4 de junho de 2018, em Chicago Scott Olson | Getty Images O Segu...
Amazon fecha processo antitruste da UE - mas eis por que não pagará multas
A Topline Amazon concordou com um acordo que resolverá dois casos antitruste contra a gigante do varejo na União Europeia, evitando ao mesmo tempo uma multa multibilionária por alegações de que a empresa...
Criptoativos apreendidos por multas de estacionamento não pagas
A polícia japonesa começou a apreender ativos criptográficos devido a multas de estacionamento não pagas. Numa província japonesa ao norte de Tóquio, a polícia ampliou a lista de bens que normalmente confiscaria dos cidadãos que...
Executivos da Ripple enfrentam multas multimilionárias da SEC?
Sasha Hodder, fundadora do Hodder Law Firm, iniciou uma discussão entre advogados no Twitter sobre se os chefes da Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Larsen, enfrentarão multas em sua batalha legal com os EUA.
BlockFi usou fundos da FTX para pagar multas da SEC? Consultas Ripple Counsel
Sam Bankman-Fried (SBF) liderou a queda da FTX e impactou o mercado de criptografia da pior maneira possível. O credor de criptografia BlockFi está supostamente se preparando para o pedido de falência devido à sua extensa exposição a ...
Deutsche Bank enfrenta ameaça de multas por controles de lavagem de dinheiro
O principal órgão de fiscalização financeira da Alemanha ameaçou multar o Deutsche Bank AG se este não implementar controlos contra o branqueamento de capitais dentro de um prazo definido, sugerindo que o regulador não está satisfeito com o banco...
Tesouro dos EUA multa Bittrex Exchange US $ 29 milhões por violação de sanções de vários anos
Plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Washington, Bittrex foi multada em US$ 29 milhões pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e do Fin...
FinCEN multa exchange de criptomoedas Bittrex em US$ 29 milhões por violações da Lei de Sigilo Bancário
Depois de conduzir uma investigação civil, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) impôs uma penalidade monetária contra a bolsa de criptomoedas Bittrex por violação...
Tesouro multa exchange de criptomoedas Bittrex em US$ 53 milhões por violações de sanções
O governo dos EUA aplicou multas de US$ 53 milhões à exchange de ativos digitais Bittrex – a maior multa aplicada a um negócio de criptografia pelo Departamento do Tesouro até o momento. O Escritório de Ativos Estrangeiros do Tesouro ...
Tesouro dos EUA e FinCEN atingem a exchange de criptomoedas Bittrex com US$ 53,000,000 em multas por duas ofensas
A exchange de criptomoedas Bittrex está fazendo um acordo com o Tesouro dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) no valor de US$ 53 milhões. De acordo com um comunicado de imprensa, o Gabinete de Finanças do Tesouro...
Kim Kardashian cobrou US $ 1,300,000 em multas por promover o token EthereumMax sem as devidas divulgações
Uma grande celebridade de Hollywood está sendo forçada a pagar multas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por promover criptografia nas redes sociais. A empresária americana e personalidade da mídia Kim Kar...
SEC multa Kim Kardashian em US$ 1.3 milhão por promoção ilegal de token criptográfico
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a socialite americana Kim Kardashian pela promoção nas redes sociais de uma criptomoeda oferecida pela EthereumMax (EMAX). Em comunicado de 3 de outubro, a SEC não...
Wall Street é multada em US$ 1.8 bilhão por mensagens de texto de funcionários em dispositivos pessoais
Os banqueiros que enviam mensagens de texto nos seus telefones pessoais estão custando muito dinheiro aos maiores bancos de Wall Street. Na terça-feira, dois reguladores dos EUA anunciaram US$ 1.8 bilhão em multas a serem pagas por instituições financeiras...
SEC multa ex-auditor da Tether em US$ 1.5 milhão por 'conduta profissional imprópria'
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA multou a antiga empresa de auditoria da Tether, Friedman LLP, no valor de US$ 1.5 milhão, de acordo com uma ordem emitida na sexta-feira. O regulador encontrou a contabilidade...
SEC multa Oracle em US$ 23 milhões, diz empresa subornou funcionários estrangeiros
A Topline Oracle pagará cerca de US$ 23 milhões à Securities and Exchange Commission por supostamente fornecer benefícios inadmissíveis a funcionários do governo em vários países, anunciaram os reguladores em Tu...
SEC da Tailândia multa CTO da Bitkub em US$ 200,000 por negociação com informações privilegiadas
O diretor de tecnologia da exchange de criptomoedas tailandesa Bitkub foi multado por uso de informações privilegiadas, informou o regulador de valores mobiliários do país. Samrong Wachanasathien foi condenado a pagar uma multa de cerca de ...
SEC tailandesa multa executivo da Bitkub em US$ 235 mil por negociação com informações privilegiadas
O caso de abuso de informação privilegiada decorre de um incidente ocorrido em novembro passado, quando o plano de aquisição do SCB foi anunciado pela primeira vez. Segundo a SEC, Wajanasathian – munido desta informação – comprou 1.99 m...