A exchange de criptomoedas Bittrex está fazendo um acordo com o Tesouro dos EUA e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) no valor de US$ 53 milhões.
De acordo com uma comunicados à CMVM, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) e o FinCEN acusaram a Bittrex de violar sanções e obrigações contra lavagem de dinheiro (AML).
A Bittrex enfrenta multas de US$ 24 milhões da OFAC e US$ 29 milhões da FinCEN, no que é a primeira ação conjunta de fiscalização entre as duas agências reguladoras.
As investigações na Bittrex encontraram violações de vários programas de sanções e violações “intencionais” dos requisitos de relatórios de AML e relatórios de atividades suspeitas (SAR) da Lei de Sigilo Bancário.
Especificamente, descobriu-se que a Bittrex falhou em impedir que pessoas aparentemente localizadas na região da Crimeia, na Ucrânia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, usassem a exchange para realizar aproximadamente US$ 263,451,600 em transações de criptomoedas entre março de 2014 e dezembro de 2017.
O Tesouro diz que a Bittrex deveria saber que as transações vinham das áreas sancionadas com base em endereços IP, mas não agiu.
A diretora do OFAC, Andrea Gacki, disse que tais violações ameaçam a segurança nacional.
“Quando as empresas de moeda virtual falham em implementar controles eficazes de conformidade com sanções, incluindo a triagem de clientes localizados em jurisdições sancionadas, elas podem se tornar um veículo para atores ilícitos que ameaçam a segurança nacional dos EUA… são. O OFAC continuará a responsabilizar as empresas, no setor de moeda virtual e em outros lugares, cuja falha na implementação de controles apropriados leva a violações de sanções.”
O diretor interino do FinCEN, Himamauli Das, disse que o programa AML da Bittrex e as falhas de relatórios de SAR “expuseram desnecessariamente o sistema financeiro dos EUA a agentes de ameaças”.
“As falhas da Bittrex criaram exposição a contrapartes de alto risco, incluindo jurisdições sancionadas, mercados darknet e invasores de ransomware. Os provedores de serviços de ativos virtuais estão avisados de que devem implementar programas robustos de conformidade com base em riscos e atender aos requisitos de relatórios da BSA. O FinCEN não hesitará em agir quando identificar violações intencionais da BSA.”
Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entrada
Verifique Preço Ação
Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram
Surf A Mistura Hodl Diária
Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.
Imagem em destaque: Shutterstock/ProleR
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/