A investigação em andamento sobre a exchange de criptomoedas Binance revelou notícias chocantes. As agências policiais dos EUA investigaram a troca de criptografia por supostamente não cumprir as sanções e...
Tag: FinCEN
Binance é nomeada como contraparte no pedido do FinCEN contra Bitzlato
“Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio de Bitzlato estão associadas a mercados ou fraudes na darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras de Bitzlato, em total...
FinCEN reprime o DeFi
A postagem FinCEN reprime o DeFi apareceu pela primeira vez na Coinpedia Fintech News A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) está considerando a adoção de medidas mais rigorosas para finanças descentralizadas (D...
Subsidiária do Twitter se registra no FinCEN como empresa de serviços financeiros
O gigante da mídia social Twitter parece estar se aprofundando no negócio de pagamentos, conforme refletido por um registro apresentado este mês à Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Dois...
OFAC e FinCEN cobraram da Bittrex Exchange por mais de US$ 53 milhões
O Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) estabeleceram acusações contra a exchange de criptomoedas Bittrex por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro e outros EUA....
OFAC e FinCEN do Tesouro dos EUA anunciam US$ 29 milhões em ações de fiscalização novamente Bittrex
A Bittrex concordou em pagar mais de US$ 29 milhões em um acordo com o FinCEN, mas o regulador disse que creditará um pagamento de US$ 24 milhões “para liquidar sua responsabilidade potencial com o OFAC”. Os Estados Unidos De...
FinCEN multa exchange de criptomoedas Bittrex em US$ 29 milhões por violações da Lei de Sigilo Bancário
Depois de conduzir uma investigação civil, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) impôs uma penalidade monetária contra a bolsa de criptomoedas Bittrex por violação...
Tesouro dos EUA e FinCEN atingem a exchange de criptomoedas Bittrex com US$ 53,000,000 em multas por duas ofensas
A exchange de criptomoedas Bittrex está fazendo um acordo com o Tesouro dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) no valor de US$ 53 milhões. De acordo com um comunicado de imprensa, o Gabinete de Finanças do Tesouro...
FinCEN alertou instituição financeira para atividades criptográficas da Rússia
49 minutos atrás | 2 minutos lidos Editores Notícias As instituições financeiras apoiam os esforços dos EUA e internacionais para enfraquecer a Rússia. Governo russo usando CVCs para evitar sanções generalizadas. O Bureau da Ind...
Expansão da Huobi é altamente provável depois de receber a licença FinCEN
A expansão da Huobi nos Estados Unidos deu um passo adiante. Isto é válido porque o HBIT garante sua licença MSB (Money Service Business) da FinCEN (Rede de Execução de Crimes Financeiros) dos EUA. O HBIT é...
Global Top-10 Crypto Exchange se aproxima da entrada nos EUA após garantir a licença FinCEN
A exchange de criptomoedas Huobi afirma que sua subsidiária de corretagem recebeu a Licença de Registro Comercial de Serviços Monetários (MSB) da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Em comunicado, o S...
Huobi obtém licença FinCEN para se aproximar da expansão dos EUA
Segundo relatos, a licença MSB concede à HBIT a aprovação para transmitir dinheiro e operar como uma casa de câmbio fiduciária. A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) finalmente...
O que a licença US FinCEN significa para Huobi?
A subsidiária da Huobi, HBIT, recebeu uma licença do Registro Comercial de Serviços Monetários (MSB) do Departamento de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Isso ajudará a troca de criptomoedas a co...
Huobi recebe uma licença FinCEN nos EUA 1
Popular exchange de criptomoedas, Huobi está se preparando para entrar nos Estados Unidos da América depois que a empresa foi confirmada como beneficiária de uma licença FinCEN. De acordo com a atualização, um braço irmão da empresa...
Expansão dos EUA para Huobi um passo mais perto depois de garantir uma licença FinCEN
Uma subsidiária da bolsa de criptomoedas Huobi chamada HBIT Inc recebeu sua licença Money Services Business (MSB) da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN). O Seiche...
Huobi visa expansão nos EUA com nova licença FinCEN
Huobi disse em 5 de julho que sua subsidiária HBIT recebeu uma licença do Registro Comercial de Serviços Monetários (MSB) do Departamento de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) para operar no país. O li...
Blockchain Startup FQX anuncia a nomeação de James Freis, ex-diretor do FinCEN, como Regulatory Technology Officer para compor ofertas de dívida programável
Zurique, 6 de maio de 2022 – A startup Blockchain FQX, conhecida por seu eNote, um instrumento de dívida baseado em blockchain, nomeou James H. Freis, Jr. Sr. Freis desenha...
O diretor interino do FinCEN diz que a disposição do PATRIOT Act não é do tamanho certo para a aplicação de criptomoedas
Him Das, diretor interino da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos, ou FinCEN, disse que algumas das ferramentas do departamento governamental para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo podem ser...
FinCEN precisa de mais supervisão, mas o Congresso precisa corrigir a lei de sigilo bancário
Natalie Edwards deixa o tribunal federal na quarta-feira, 30 de janeiro de 2019, em Nova York. Edwards, um alto funcionário… [+] da Rede de Execução de Crimes Financeiros do departamento, também conhecida como FinCEN,...
FinCEN adverte a Rússia a não usar criptomoeda para evitar sanções
O FinCEN, uma agência do departamento do tesouro dos EUA, informou a todas as instituições financeiras que a Rússia provavelmente pode considerar o uso de criptomoeda para escapar de sanções associadas às suas atividades militares...
Andreessen Horowitz nomeia a executiva do FinCEN Michele Korver como chefe de regulamentação
Andreessen Horowitz, uma empresa de capital de risco dos EUA, também conhecida como a16z, anunciou terça-feira a nomeação de Michele Korver, funcionária da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (...
Andreessen Horowitz contrata Michele Korver, ex-assessora da FinCen
Andreessen Horowitz anunciou que Michele Korver se juntou ao a16z. Michele é a nova chefe de regulamentação da a16z. Andreessen Horowitz é uma conhecida empresa de risco fundada em 2009 por Marc Andreesse...
O conselheiro-chefe de moeda digital da FinCEN, Korver, deixa a A16z como chefe de regulamentação
Líder em notícias e informações sobre criptomoedas, ativos digitais e o futuro do dinheiro, CoinDesk é um meio de comunicação que busca os mais altos padrões jornalísticos e segue um conjunto rigoroso...
Medos de usar criptomoedas para evitar sanções levam o FinCEN a alertar instituições financeiras
FinCEN aconselhou as negociações de criptografia e os bancos a estarem cientes do desenvolvimento duvidoso da criptografia. Embora seja improvável que as aprovações impostas à Rússia provoquem evitações centradas na criptografia de grande escopo, carros...
FinCEN emite 'bandeiras vermelhas' sobre potencial evasão de sanções usando criptomoeda – Regulamento Bitcoin News
A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu um comunicado sobre os esforços russos para evitar sanções que inclui uma série de sinais de alerta relacionados à criptografia. No entanto, a agência admitiu que ...
Rússia pode tentar evitar sanções por meio de criptomoedas, alerta FinCEN
A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA, ou FinCEN, uma divisão do Departamento do Tesouro, alertou as instituições financeiras que a criptomoeda pode ser usada pela Rússia. Eles suspeitam que a Rússia usará criptografia...
FinCEN inclui cripto em alerta sobre a Rússia potencialmente fugindo de sanções
A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos, ou FinCEN, um escritório do Departamento do Tesouro, alertou as instituições financeiras para considerarem a criptografia como um possível meio que a Rússia pode tentar usar...
Tesouro tem carteiras auto-hospedadas e adiciona criptomoedas à BSA na agenda de 2022
Relatado pela primeira vez pela CoinDesk, a Agenda Semestral e o Plano Regulatório do Departamento do Tesouro dos EUA, que inclui os regulamentos mais importantes que deverão ser emitidos, indicam dois...
FinCEN e FDIC realizarão 'Tech Sprint' para ferramentas de identidade digital
No próximo sprint tecnológico, que ainda não tem uma data de início específica, os participantes serão solicitados a criar uma “solução escalonável, econômica e baseada em riscos para medir a eficácia...