A Bittrex concordou em pagar mais de US$ 29 milhões em um acordo com o FinCEN, mas o regulador disse que creditará um pagamento de US$ 24 milhões “para liquidar sua potencial responsabilidade com o OFAC”.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou medidas de execução contra a exchange de criptomoedas Bittrex por supostamente violar programas de sanções, bem como requisitos de relatórios sob a Lei de Sigilo Bancário, ou BSA.
Em um anúncio de 11 de outubro, o Tesouro dos EUA dito A Bittrex concordou com um acordo de mais de US$ 24 milhões com a OFAC por violações de “programas de múltiplas sanções” ao não impedir que indivíduos baseados na região da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria conduzissem cerca de US$ 263 milhões em transações de criptomoedas entre 2014 e 2017. XNUMX. De acordo com o Departamento do Tesouro, a Bittrex não rastreou usuários com base em informações de localização acessíveis nos países sancionados usando endereços de protocolo de internet.
“Quando as empresas de moeda virtual não implementam controles eficazes de conformidade com sanções, incluindo a triagem de clientes localizados em jurisdições sancionadas, elas podem se tornar um veículo para atores ilícitos que ameaçam a segurança nacional dos EUA”, disse Andrea Gacki, diretora do OFAC. “As casas de câmbio virtuais que operam em todo o mundo devem entender quem – e onde – estão seus clientes.”
Além disso, o FinCEN anunciou ações de execução paralelas nas quais a Bittrex concordou em pagar mais de US$ 29 milhões. No entanto, o regulador financeiro disse que creditará o pagamento de US $ 24 milhões da Bittrex “para liquidar sua potencial responsabilidade com a OFAC”.
De acordo com o FinCEN, a exchange de criptomoedas “não conseguiu manter um programa de AML eficaz” de 2014 a 2018, “resultando em exposição significativa a finanças ilícitas” por meio de moedas de privacidade. O regulador alegou ainda que a Bittrex não conseguiu documentar muitas transações em jurisdições sancionadas de 2014 a 2017 por meio de relatórios de atividades suspeitas.
O diretor interino do FinCEN Himamauli Das acrescentou:
“Os provedores de serviços de ativos virtuais estão avisados de que devem implementar programas robustos de conformidade com base em riscos e atender aos requisitos de relatórios da BSA. O FinCEN não hesitará em agir quando identificar violações intencionais da BSA.”
Em uma declaração ao Cointelegraph, um porta-voz da Bittrex disse que “nenhuma das alegações” do FinCEN ou OFAC estava relacionada às práticas da exchange após 2018 e estava “satisfeito por ter resolvido totalmente esse assunto”. A empresa acrescentou que “contratou especialistas e prestadores de serviços terceirizados” para revisar sua conformidade com sanções e políticas de combate à lavagem de dinheiro.
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Em dezembro de 2020, o Tesouro dos EUA anunciou um acordo de $ 98,830 com a BitGo sobre o custodiante de ativos digitais, permitindo que residentes de muitas das mesmas jurisdições sancionadas – Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria – realizem transações de criptomoedas entre 2015 e 2019. Em fevereiro de 2021, o departamento governamental multado BitPay $ 507,375 por facilitar “aproximadamente US$ 129,000 em transações relacionadas à moeda digital com os clientes comerciais da BitPay” em áreas sancionadas.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex