Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, foi citada como a principal contraparte envolvida com a Bitzlato, uma exchange de criptomoedas menos conhecida suspeita de lavar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, de acordo com um relatório recente da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
Além de Binance, outras exchanges notáveis que se envolveram em transações com a Bitzlato incluem o mercado da darknet Hydra, vinculado à Rússia, e o suposto esquema Ponzi Finiko, supostamente baseado na Rússia, e Bitcoins locais. FinCEN estabelecido:
Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associados a mercados ou golpes da darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, por valor total de BTC recebido entre maio de 2018 e setembro de 2022, foram: (1) Binance, uma VASP; (2) o Hydra, mercado darknet conectado à Rússia; e (3) o alegado esquema Ponzi baseado na Rússia The Finiko.
FinCEN
Embora ainda não esteja claro se a Binance estava diretamente envolvida em qualquer atividade de lavagem de dinheiro relacionada à bolsa russa, esta notícia levanta algumas questões sobre seu compromisso com os processos de conformidade adequados.
A bolsa disse, no entanto, que está satisfeita por ter desempenhado um papel fundamental na assistência às autoridades internacionais de aplicação da lei em suas investigações.
De acordo com um porta-voz da Binance, isso reflete o forte compromisso da empresa em trabalhar em conjunto com agências governamentais em todos os níveis ao redor do mundo.
A empresa diz que leva a sério sua responsabilidade e espera que outros participantes do setor sigam o exemplo nesse esforço de combater atividades ilícitas.
A suspeita de participação de Binance na questão de Bitzlato levanta mais preocupações sobre as operações da bolsa, bem como possíveis relações com a Rússia.
Notavelmente, a Binance foi uma das exchanges que decidiu continuar atendendo aos russos não sancionados após a adoção do oitavo pacote de sanções pela União Europeia contra a nação.
Autoridades dizem que Bitzlato está associado a golpes
Esta divulgação ocorre em um momento em que muitas agências nos Estados Unidos iniciaram uma ação de execução séria contra a Bitzlato.
Essas autoridades acusam a empresa de se envolver em lavagem de dinheiro e supostamente ajudar a contornar as sanções impostas contra a Rússia.
Anatoly Legkodymov, o criador da Bitzlato, foi levado sob custódia pelo Federal Bureau of Investigation em 17 de janeiro em Miami como parte da investigação em andamento sobre a empresa.
De acordo com o que o FinCEN disse no pedido, cerca de dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão ligadas a fraudes ou mercados da darknet.
A agência alegou que, entre 2019 e 2021, Bitzlato coletou criptomoedas no valor total de US$ 406 milhões por meio de fraudes, US$ 224 milhões de mercados da darknet e US$ 9 milhões de criminosos de ransomware.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/