FinCEN alertou instituição financeira para atividades criptográficas da Rússia

• As instituições financeiras apoiam os esforços dos EUA e internacionais para enfraquecer a Rússia.
• Governo russo usando CVCs para evitar sanções generalizadas.

O Bureau of Industry and Security (BIS) do Departamento de Comércio dos EUA e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitiram um alerta. Isso alerta as instituições financeiras para ficarem atentas às tentativas de pessoas ou organizações de impedir a instalação de controles de exportação do BIS, em resposta à invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

Desde a invasão da Ucrânia, as opções financeiras da Rússia estão restritas e o país começou a buscar uma solução financeira com criptomoedas. Como resultado de ter sido cortado da rede financeira SWIFT e ter seus principais bancos listados nas listas de sanções. Políticos dos EUA e da UE também levantaram preocupações sobre a possibilidade de a Rússia usar ativos de criptomoeda.

Conselhos FinCEN sobre criptomoedas 

FinCEN aconselhou instituições financeiras sediadas nos EUA com visibilidade em criptomoedas e conversíveis moeda digital (CVC) para notificar qualquer atividade que seja considerada uma forma potencial de a Rússia superar as sanções implementadas pelos EUA e seus aliados.

As instituições financeiras foram obrigadas a relatar tais movimentos de indivíduos russos e bielorrussos citados em operações que muitos chamaram de guerra financeira. Mesmo que o órgão de vigilância dos EUA tenha alegado que o governo russo usando CVCs para evitar sanções generalizadas não era viável.

Algumas empresas e legisladores dos EUA expressaram preocupação com a possibilidade de indivíduos e bancos com conexões com a Rússia estarem tentando utilizar criptomoedas para contornar as sanções anunciadas pelo presidente Joe Biden anunciadas em fevereiro. 

Durante o mesmo período, o Escritório de Gerenciamento de Bens Internacionais da Divisão do Tesouro, a organização encarregada de gerenciar e aplicar as sanções dos EUA, emitiu um aviso aos cidadãos dos EUA para não utilizar moedas digitais para beneficiar o governo da Rússia ou a principal instituição bancária.