Tesouro dos EUA multa Bittrex Exchange US $ 29 milhões por violação de sanções de vários anos

Plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Washington, Bittrex Foi multado a quantia de US$ 29 milhões pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por meio do Office of Foreign Assets Control (OFAC) e da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

O fone, marcado como o maior cobrado pelo OFAC em uma plataforma de negociação de moeda digital, tornou-se necessário, considerando que a Bittrex não implementou programas de conformidade adequados, ajudando alguns de seus usuários a fugir das sanções estabelecidas. 

De acordo com o anúncio da OFAC, a plataforma de negociação “não conseguiu impedir que pessoas aparentemente localizadas na região da Crimeia da Ucrânia, Cuba, Irã, Sudão e Síria usassem sua plataforma para realizar transações relacionadas a moedas virtuais no valor de aproximadamente US$ 263,451,600.13 entre março de 2014. e dezembro de 2017.”

O regulador observou que impedir esses usuários banidos teria sido fácil se a exchange impedisse seu registro com base em seus endereços IP no ponto de registro. A violação do FinCEN envolveu falha por parte da plataforma de negociação em instituir o combate à lavagem de dinheiro apropriado (AML), criando assim um canal fraco para o branqueamento de receitas financeiras ilícitas.

“Quando as empresas de moeda virtual não implementam controles eficazes de conformidade com sanções, incluindo a triagem de clientes localizados em jurisdições sancionadas, elas podem se tornar um veículo para atores ilícitos que ameaçam a segurança nacional dos EUA”, disse Andrea Gacki, diretora do OFAC. “As casas de câmbio virtuais que operam em todo o mundo devem entender quem – e onde – são seus clientes. O OFAC continuará a responsabilizar as empresas, no setor de moeda virtual e em outros lugares, cuja falha na implementação de controles apropriados leva a violações de sanções.”

O Tesouro dos EUA tem estado mais vivo em relação aos provedores de serviços de criptomoedas durante todo o ano, primeiro se destacando em maio, quando misturador de criptografia proibido, Blender.io e posteriormente quando adicionado Tornado Cash à sua lista. 

Embora a indústria não tenha feito barulho sobre a proibição do Blender, a do Tornado Cash foi recebida com muitas objeções, todas as quais estimularam gigantes da indústria como a Coinbase Global Inc a financiar ações judiciais direcionadas e acrobacias de advocacia.

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