Binance espera pagar multas para encerrar investigações nos EUA: relatório

À medida que o escrutínio regulatório do setor cripto nos EUA se intensifica, Binance espera eventualmente resolver as investigações existentes em seus negócios.

De acordo com o diretor de estratégia Patrick Hillmann, os engenheiros de software que ajudaram a bolsa a crescer não estavam familiarizados com as leis e regras sobre suborno, corrupção e lavagem de dinheiro.

Isso levou a lacunas nos esforços de conformidade da Binance, que a empresa agora está tentando preencher "trabalhando com os reguladores para descobrir quais são as correções pelas quais temos que passar", disse Hillmann em entrevista ao Wall Street Journal.

Segundo ele, isso provavelmente resultará em multas, mas o preço a pagar pode ser maior.

“Nós simplesmente não sabemos. Isso cabe aos reguladores decidirem”, disse Hillmann, acrescentando que a bolsa ainda está “altamente confiante e se sentindo muito bem sobre o rumo que essas discussões estão tomando”.

Binance sob investigação nos EUA

A Binance tem um longo histórico de problemas regulatórios nos EUA.

A bolsa nunca foi registrada no país, o que levou primeiro ao escritório do procurador-geral de Nova York referindo-se a empresa ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York por possível violação dos regulamentos de moeda virtual de Nova York em 2018. Em março de 2021, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) abriu uma investigação, investigando se a bolsa permitia ilegalmente que residentes dos EUA usassem o serviço.

A CFTC supostamente lançou uma investigação separada na Binance por alegações de insider trading em setembro de 2021, antes de outra investigação pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pela Receita Federal.

A Binance enfrentou mais pressão regulatória após a FTX colapso no ano passado como o DOJ estava considerando apresentar acusações criminais contra a bolsa e alguns de seus executivos, incluindo o CEO Changpeng “CZ” Zhao.

As possíveis acusações estão relacionadas a uma investigação iniciada em 2018 com foco na conformidade da Binance com as leis e sanções contra lavagem de dinheiro.

De acordo com Hillmann, embora seja difícil estimar o tamanho das multas ou quando a bolsa pode chegar a uma possível resolução, “será um bom momento para nossa empresa porque nos permite deixar isso para trás”.

Houve mais problemas para a Binance no início desta semana, quando o NYDFS ordenou que Paxos, o emissor da stablecoin Binance USD (BUSD), para parar de cunhar BUSD e “encerrar seu relacionamento” com a exchange de criptomoedas.