A Binance, a maior criptomoeda do mundo em volume de negócios, espera pagar multas e penalidades monetárias para encerrar as investigações em andamento com os reguladores dos Estados Unidos. Isso é de acordo com um Wall Street Journal relatório, citando o executivo sênior da bolsa.
Binance se prepara para possíveis multas
A Binance está preparando seu talão de cheques para resolver as investigações existentes em seus negócios nos EUA
De acordo com o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, os engenheiros de software que permitiram o desenvolvimento da empresa não estavam inicialmente cientes das regras e leis relacionadas a suborno, lavagem de dinheiro, evasão de sanções e corrupção. Isso resultou em lacunas nos esforços de conformidade da Binance, que a empresa agora está se esforçando para preencher “trabalhando com os reguladores para descobrir quais são as correções pelas quais temos que passar agora para corrigir isso”, disse Hillmann. disse o WSJ.
Ele acredita que o resultado das investigações em andamento talvez sejam penalidades monetárias, mas “isso cabe aos reguladores decidirem”, acrescentando que a Binance ainda está “altamente confiante e se sentindo muito bem sobre o rumo dessas discussões”.
Reguladores dos EUA vs Binance
A Binance está há muito tempo na mira dos reguladores dos EUA.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington investigou a principal exchange de criptomoedas desde 2018 por não ter se registrado no país.
Em setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) abriu uma investigação sobre a Binance, examinando alegações de informações privilegiadas. Na época, a CFTC já era investigando se a Binance permitia ilegalmente americanos para usar a troca.
A implosão do FTX não melhorou o relacionamento da Binance com os reguladores dos EUA. Reuters relatado em dezembro passado, os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estavam divididos sobre se as evidências reunidas são suficientes para apresentar acusações criminais contra a exchange de criptomoedas e seus executivos, incluindo Changpeng Zhao ou não.
Houve mais tempestades regulatórias para a Binance no início desta semana, quando o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) forçou o emissor da Binance USD (BUSD), Paxos, a parar de emitir a terceira maior stablecoin e “encerrar seu relacionamento” com a bolsa.
Embora Hillmann não tenha dado um valor aproximado das multas esperadas ou quando a investigação sobre a troca pode ser concluída, ele disse que “será um bom momento para nossa empresa porque nos permite deixar isso para trás”.
Fonte: https://zycrypto.com/binance-prepares-to-pay-fines-to-settle-outstanding-us-regulatory-probes/