Tanto a Securities and Exchange Commission (SEC) quanto o Departamento de Justiça (DOJ) estão supostamente investigando o agora falido Silicon Valley Bank (SVB) depois que os depositantes do banco foram resgatados...
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Departamento de Justiça dos EUA investiga ex-funcionários da Terra em busca de respostas
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) está investigando o misterioso colapso da stablecoin TerraClassicUSD (USTC), que causou estragos no ecossistema Terra, resultando em uma impressionante destruição de US$ 40 bilhões...
Cingapura investiga os laboratórios Terraform de Do Kwon em meio a alegações de lavagem de US$ 100 milhões desde o colapso do projeto ⋆ ZyCrypto
Anúncio Cingapura afirma que o criptofugitivo não está no país. A SEC processou Kwon e suas empresas no mês passado, acusando-o de lavagem de dinheiro....
Cingapura investiga a Terra de Do Kwon, queda importante no preço da LUNA?
A Polícia de Cingapura disse na segunda-feira que começou a investigar a Terraform Labs Pte, a empresa co-fundada pelo cidadão sul-coreano Do Kwon. O Terraform Labs, com sede em Cingapura, está atualmente funcionando com ...
Aqui está o que você pode ter perdido nas investigações sobre Trump, Biden e Pence
Topline Novas revelações na sexta-feira sobre como documentos confidenciais acabaram em Mar-A-Lago - com vários meios de comunicação relatando que um assessor júnior do ex-presidente Trump trouxe uma caixa para lá depois que o FBI rastreou...
Escândalo da Stablecoin: SEC investiga possíveis violações das leis de proteção ao investidor
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está investigando se as stablecoins estão entre os produtos que foram emitidos em violação às leis de proteção ao investidor. Os advogados de aplicação da SEC têm...
Binance se prepara para pagar multas para liquidar investigações regulatórias pendentes nos EUA ⋆ ZyCrypto
Anúncio Binance, a maior criptomoeda do mundo em volume de negociação, espera pagar multas e penalidades monetárias para resolver as investigações em andamento com a Unidade...
SEC investiga staking de criptomoedas: investidores de varejo em risco?
O mundo das criptomoedas entrou em crise após rumores de uma possível proibição do staking de criptomoedas para investidores de varejo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). ...
A SEC investiga a Igreja Mórmon sobre o portfólio de investimentos de US $ 100 bilhões supostamente economizados para a 'Segunda Vinda de Cristo'
Topline A Securities Exchange Commission está investigando a Igreja Mórmon por alegações de que ela não divulgou investimentos em uma carteira secreta de US$ 100 bilhões, informou o Wall Street Journal...
SEC dos EUA investiga Kraken sobre venda de títulos não registrados: relatório
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está investigando a grande bolsa de criptomoedas americana Kraken sobre suas ofertas de títulos não registrados para investidores norte-americanos. A investigação chegou...
DOJ investiga Silvergate sobre laços FTX e Alameda
O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Silvergate Capital sobre suas negociações com a FTX e a Alameda Research, de acordo com um relatório de 2 de fevereiro da Bloomberg. O Silvergate Bank supostamente não foi acusado...
DOJ dos EUA investiga Silvergate por fraude em transações FTX, ações caem 22%
– Publicidade – A unidade de fraude do Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre o Silvergate Bank. Os promotores estão investigando as negociações do banco com a FTX e a Alameda Research...
Departamento de Justiça investiga relação de Silvergate com FTX: Bloomberg
O departamento de fraude do Departamento de Justiça começou a investigar a forma como Silvergate lida com as contas das empresas de Sam Bankman-Fried, informou a Bloomberg, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto. T...
NYDFS investiga Gemini sobre reivindicações relativas ao programa Earn (relatório)
O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York supostamente lançou uma investigação contra a Gemini, alegando que a bolsa de criptomoedas disse a seus 340,000 usuários do Earn que eles estavam protegidos pelo FDIC. O p...
Regulador de valores mobiliários dos EUA investiga Wall Street sobre custódia de cripto: relatório
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) tem investigado consultores de investimentos tradicionais de Wall Street que podem oferecer custódia de ativos digitais a seus clientes sem a qualificação adequada...
SEC investiga consultores de investimento que oferecem custódia de criptomoedas sem qualificação adequada
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou uma investigação sobre consultores financeiros tradicionais em Wall Street para determinar se esses consultores concedem ou não a custódia de...
A SEC dos EUA investiga mais profundamente a conformidade criptográfica: o que isso implica?
A SEC dos EUA estava investigando consultores de investimentos registrados para saber se eles estavam em conformidade com as regras de criptografia. A investigação foi acelerada após o colapso da FTX. Os Valores Mobiliários dos Estados Unidos e...
Yuga Labs enfrenta muitos problemas à medida que processos, investigações e hacks aumentam
Yuga Labs, a empresa por trás da coleção NFT do Bored Ape Yacht Club (BAYC), está enfrentando uma investigação da Securities and Exchange Commission (SEC), um hack de sua conta Mailchimp e ...
Biden pede que a legislação bipartidária controle as grandes empresas de tecnologia - já que o GOP tem como alvo o presidente em investigações de tecnologia
O presidente da Topline, Joe Biden, pediu ao Congresso que promulgasse legislação bipartidária para controlar as grandes empresas de tecnologia na quarta-feira, instando os legisladores a abordarem as preocupações relacionadas à privacidade, antitruste, co...
Biden pede que a legislação bipartidária governe as grandes empresas de tecnologia - já que o GOP tem como alvo o presidente em investigações de tecnologia
O presidente da Topline, Joe Biden, pediu ao Congresso que promulgasse uma legislação bipartidária para reinar nas grandes empresas de tecnologia na quarta-feira, instando os legisladores a abordarem as preocupações relacionadas à privacidade, antitruste, c...
NTS da Coreia do Sul investiga Bithumb por possível evasão fiscal
A NTS está investigando a Bithumb por possível evasão fiscal. Eles foram anteriormente acusados de incidentes semelhantes em 2018, mas as acusações foram revertidas. A partir de janeiro de 2023, a criptografia ganhou mais de KRW 2.5 milhões...
SEC tailandesa investiga exchange de criptomoedas Zipmex antes de sua aquisição
A SEC tailandesa está investigando se a Zipmex violou as regras locais. A Zipmex está sendo adquirida pela V Ventures por US$ 100 milhões. A exchange de criptomoedas Zipmex se tornou objeto de uma investigação da Securit...
SEC investiga investidores da FTX em procedimentos de due diligence: Reuters
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) quer entender o processo de due diligence seguido pelos investidores quando se tratou de investir na falida exchange de criptomoedas FTX, de acordo com um relatório da Reuters...
EUA investigam como $ 372 milhões desapareceram em hack após falência da FTX
(Bloomberg) — Promotores federais estão investigando um suposto crime cibernético que drenou mais de US$ 370 milhões da FTX poucas horas depois que a bolsa de criptomoedas entrou com pedido de falência no mês passado.
DOJ dos EUA investiga o hack FTX de $ 400 milhões (relatório)
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação criminal sobre o hack que resultou na drenagem de quase US$ 400 milhões da FTX. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, que cita pessoas fami...
Governo indiano atualiza o parlamento sobre legislação criptográfica e investigações sobre exchanges
O governo indiano atualizou o Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento da Índia, sobre a situação de seu projeto de lei sobre criptomoedas e investigações sobre exchanges de criptomoedas. Governo indiano responde a con...
EUA investigam fundador da FTX por fraude e examinam fluxos de caixa para as Bahamas
(Bloomberg) — Os promotores dos EUA, preparando as bases para um possível caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos no colapso da gigante das criptomoedas FTX, estão examinando o quão divertido...
FTC investiga 'possível má conduta' na publicidade de criptomoeda
A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) está investigando várias empresas de criptografia não identificadas por publicidade enganosa ou enganosa de criptografia, de acordo com um relatório da Bloomberg. “Estamos investigando vários fi...
Sam Bankman-Fried contrata o advogado Mark Cohen em meio a investigações de troca FTX fracassada
Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da falida bolsa de criptomoedas FTX, contratou o especialista em crimes de colarinho branco Mark Cohen para representá-lo, um porta-voz do Bankman-Fried...
Vigilância do consumidor dos EUA investiga empresas de criptomoedas por anúncios enganosos
Várias empresas de criptografia estão enfrentando uma investigação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) sobre possíveis anúncios enganosos ou enganosos relacionados a criptomoedas. De acordo com um 6 de dezembro r...