Cingapura investiga os laboratórios Terraform de Do Kwon em meio a alegações de lavagem de US$ 100 milhões desde o colapso do projeto ⋆ ZyCrypto

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• Cingapura afirma que o cripto fugitivo não está no país.
• A SEC processou Kwon e suas empresas no mês passado, acusando-o de lavagem de dinheiro.

A polícia de Cingapura começou a investigar a Terraform Labs, a empresa por trás da criptomoeda Terra Luna Classic (LUNC) e Stablecoin Terra USD (UST), juntamente com seu fundador, Do Hyeong Kwon, após os eventos que custaram bilhões de dólares aos investidores em perdas.

Os aplicadores da lei escreveram na segunda-feira em um e-mail com a Bloomberg que “as investigações começaram sobre o Terraform Labs, acrescentando que Kwon não estava escondido no país. Antes do colapso do Terra Luna, que foi renomeado como Terra Luna Classic e UST, o Terraform Labs tinha sede em Cingapura. Kwon supostamente fugiu da cidade-estado logo após a implosão dos projetos.

Cingapura junta-se à SEC para rastrear o Terraform Labs

No mês passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA processou Kwon e sua empresa por cometer fraude e vender títulos não registrados que acabaram custando aos investidores mais de US$ 40 bilhões em perdas. A SEC acusou ainda o empresário de blockchain que se tornou fugitivo de retirar cerca de 10,000 bitcoins da plataforma Terraform e Luna Foundation Guard antes de lavar mais de US$ 100 milhões.

Os problemas em torno do Terraform começaram quando o TerraClassicUSD (anteriormente Terra USD), uma stablecoin criada por Kwon, perdeu sua vinculação pretendida ao dólar americano. Seu valor constante de US$ 1 deveria ser alcançado por meio de uma combinação de algoritmos e incentivos via LUNA. O que se seguiu foi o colapso de sua criptomoeda relacionada, Terra Luna, para zero em maio.

Se havia de fato algoritmos controlando o UST

Mas, a SEC, em seu processo, afirma que não era o caso - não havia algoritmos envolvidos, mas Kwon representou falsamente o 'suposto peg', mas, em essência, ele manipulou o preço da stablecoin. A comissão apontou para uma instância em 2021 quando a UST caiu para menos de $ 1, e Kwon procurou um terceiro para comprar grandes quantidades da stablecoin para restaurar a paridade.

Dois meses após o colapso do Terra Luna, os agentes da lei sul-coreanos invadiram oficiais do TFL em Seul com alegações de que Kwon estava envolvido em lavagem de dinheiro, entre outras atividades ilegais. O paradeiro do homem de 31 anos permanece desconhecido desde que ele recebeu um mandado de prisão na Coreia do Sul e um aviso de procurado internacionalmente da Interpol.

Mesmo enquanto o mundo continua a descobrir onde Kwon poderia estar se escondendo, a indústria ainda está tentando lidar com os efeitos dominó após o colapso da Terra Luna, que destruiu muitas empresas, incluindo Three Arrows Capital, Voyager Digital e BlockFi.