O departamento de fraude do Departamento de Justiça começou a investigar o manuseio de contas de Silvergate para as empresas de Sam Bankman-Fried, Bloomberg relatado, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto.
A investigação de fraude está focada em possíveis irregularidades criminais ao permitir depósitos da FTX – incluindo fundos de usuários – nas contas da Alameda, de acordo com o relatório.
A relação porosa entre a confusão de empresas ligadas a Sam Bankman-Fried veio à tona em meio a processos de falência em andamento. O papel de Silvergate como banco para o falido império criptográfico o colocou sob maior escrutínio.
Os senadores também repetidamente questionou A conduta de Silvergate, chamando o papel do banco na gestão de fundos relacionados ao FTX de “falha flagrante”.
A Silvergate opera há muito tempo nesse mercado e é um dos maiores players que fornecem essa ponte para depósitos em dólares.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss