O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o caso colapso da stablecoin TerraClassicUSD (USTC) que contribuiu para uma destruição de US$ 40 bilhões no ecossistema Terra em maio passado.
Duas agências dentro do departamento - o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Southern District of New York (SDNY) interrogaram ex-funcionários do Terraform Labs nas últimas semanas, segundo a um relatório de 13 de março do Wall Street Journal (WSJ).
A sonda cobre um terreno semelhante a um ação movida contra Terraform Labs e seu fundador Do Kwon pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 16 de fevereiro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Entre os tópicos sobre os quais os investigadores perguntaram estava a relação entre a Chai, uma plataforma de pagamento baseada na Coreia do Sul e a blockchain Terra na qual o USTC operava.
A SEC alegou em seu processo que Kwon enganou os investidores fazendo-os acreditar que as transações do Chai foram processadas na blockchain Terra.
A SEC em seu processo também acusou Kwon de enganar os investidores sobre os riscos da stablecoin baseada em algoritmos, que foi projetada para ser indexada 1:1 ao dólar americano.
Não está claro quais acusações específicas o Departamento de Justiça está potencialmente buscando. A investigação não significa necessariamente que as acusações serão arquivadas.
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Desde o colapso, Kwon supostamente trocou a Coreia do Sul por Cingapura, Dubai e agora Sérvia, onde acredita-se que ele esteja agora, de acordo com autoridades sul-coreanas. Duas autoridades sul-coreanas foram recentemente enviadas à Sérvia para encontrar Kwon, mas não tiveram sucesso em suas tentativas de busca.
Kwon no entanto afirma ele não está “em fuga” apesar do Promotores sul-coreanos emitindo mandado de prisão para Kwon em 14 de setembro e um aviso vermelho arquivado pela Interpol, uma agência global de aplicação da lei em 26 de setembro.
No entanto, Kwon afirma que não viu uma cópia do mandado de prisão sul-coreano, de acordo com um relatório de outubro. entrevista no Unchained Podcast com Laura Shin, e ele continua a negar as acusações de fraude nas redes sociais.
Não estou “fugindo” ou algo semelhante – para qualquer agência governamental que tenha demonstrado interesse em comunicar, estamos em total cooperação e não temos nada a esconder
- Do Kwon (@stablekwon) 17 de Setembro de 2022
Enquanto isso, os promotores de Nova York estão investigando uma série de investigações de grupos de bate-papo de ex-membros da Jump Trading, Jane Street e Alameda Research, que pediram falência ao lado da FTX, segundo a um relatório de 13 de março da Bloomberg.
A investigação está investigando se as táticas de manipulação de mercado estavam envolvidas no projeto de stablecoin TerraUSD.
O Cointelegraph procurou o Terraform Labs, mas não recebeu uma resposta imediata.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/fbi-ny-authorities-probes-collapse-of-terrausd-stablecoin-report