EUA investigam fundador da FTX por fraude e examinam fluxos de caixa para as Bahamas

(Bloomberg) -- Promotores dos EUA, preparando o terreno para um possível caso de fraude contra Sam Bankman-Fried e outros envolvidos no colapso da gigante das criptomoedas FTX, estão examinando como os fundos mantidos pela operadora de câmbio foram transferidos para fora dos EUA enquanto ela caminhava para a falência , segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

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Os promotores estão examinando de perto se centenas de milhões de dólares foram indevidamente transferidos para as Bahamas na época do pedido de falência da FTX em 11 de novembro em Delaware, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada sem autorização para discutir o caso publicamente.

Enquanto os funcionários do Departamento de Justiça embarcam em uma investigação abrangente sobre como a FTX lidava com o dinheiro e os ativos dos clientes, eles se reuniram esta semana com os superintendentes da FTX nomeados pelo tribunal para discutir os materiais que pretendem reunir, disse a pessoa. Eles também estão investigando se a FTX infringiu a lei ao transferir fundos para a Alameda Research, a empresa de investimentos falida também fundada por Bankman-Fried, uma área de investigação que já foi relatada anteriormente.

Bankman-Fried, que está nas Bahamas e não foi acusado de nenhum crime, admitiu graves erros gerenciais na FTX, mas negou veementemente que tenha feito uso indevido de fundos de clientes. Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar na sexta-feira.

O New York Times informou esta semana que os promotores federais também estão examinando se o Bankman-Fried se envolveu em manipulação de mercado ao orquestrar negociações que levaram ao colapso do ecossistema TerraUSD no início deste ano.

Promotores do Distrito Sul de Nova York, incluindo o procurador-assistente Nicolas Roos, reuniram-se por cerca de duas horas esta semana em uma sala de conferências na parte baixa de Manhattan com dezenas de pessoas que investigam o colapso da FTX. Encargos potenciais não foram discutidos na reunião organizacional. Um porta-voz do Distrito Sul se recusou a comentar.

A reunião incluiu funcionários desse escritório e do Departamento de Justiça em Washington, agentes do Federal Bureau of Investigation e a equipe de falências liderada por John J. Ray III, que foi nomeado diretor executivo da FTX no mês passado. Advogados da FTX da Sullivan & Cromwell, incluindo o ex-diretor de execução da Comissão de Valores Mobiliários Steve Peikin e a ex-promotora federal de Manhattan Nicole Friedlander, também estiveram presentes, disseram as pessoas.

Roos ajudou a processar o fundador da Nikola Corp., Trevor Milton, que foi condenado em outubro por enganar investidores na empresa de caminhões elétricos.

Bankman-Fried deu uma série de entrevistas à mídia no mês passado, descrevendo erros contábeis que obscureceram a extensão dos laços da FTX com a Alameda e os riscos que isso criou. Na sexta-feira, ele disse no Twitter que está disposto a testemunhar em uma audiência de 13 de dezembro perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA sobre a desintegração de seu império cripto.

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A FTX com sede nas Bahamas e mais de 100 entidades relacionadas, incluindo o braço da empresa nos EUA, enviaram ondas de choque em todo o ecossistema cripto com seu pedido de falência no mês passado. O grupo e seu fundador agora enfrentam o escrutínio de reguladores e promotores nos Estados Unidos e no exterior.