SEC tailandesa investiga exchange de criptomoedas Zipmex antes de sua aquisição

• A SEC tailandesa está investigando se a Zipmex violou as regras locais.
• A Zipmex está sendo adquirida pela V Ventures por US$ 100 milhões.

A exchange de criptomoedas Zipmex tornou-se objeto de uma investigação da Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia. O regulador de valores mobiliários tailandês está investigando a bolsa para determinar se ela violou as regras locais quando ofereceu certos produtos de ativos digitais.

Produtos de ativos digitais da Zipmex sob escrutínio

De acordo com um relatório de 10 de janeiro de Bloomberg, a SEC tailandesa observou que algumas atividades da Zipmex podem estar em violação das regras comerciais locais de ativos digitais. O mesmo foi transmitido em uma carta a Akalarp Yimwilai, CEO da exchange de criptomoedas. 

A SEC acredita que a Zipmex pode estar operando como um “gerente de fundos de ativos digitais sem permissão”. O regulador de valores mobiliários deu à exchange cripto até 12 de janeiro para fornecer esclarecimentos sobre este assunto.  

Os programas ZipUP e ZipUP+ da Zipmex são os produtos em questão. Esses produtos são oferecidos aos clientes da bolsa desde outubro de 2020. Ambos os produtos eram administrados e operados pela Babel Finance. Os clientes da bolsa podem obter um retorno sobre seus tokens com esses programas. 

Investigação em meio à aquisição da Zipmex pela V Ventures

A sonda do SEC tailandesa chega em um momento crucial para a Zipmex. A exchange de criptomoedas baseada em Bangkok está sendo adquirida pela V Ventures, que é uma subsidiária da Thoresen Thai Agencies Pcl. 

A aquisição vale US$ 100 milhões e dará à V Ventures uma participação de 90% na bolsa de criptomoedas. É essencialmente um resgate para os clientes da bolsa que lutam para obter seus fundos desde a bolsa. suspenso saques em julho de 2022.

Devido a uma combinação de circunstâncias além do nosso controle, incluindo condições de mercado voláteis e as dificuldades financeiras resultantes de nossos principais parceiros de negócios, para manter a integridade de nossa plataforma, estaríamos pausando os saques até novo aviso.

-ZIPMEX (@zipmex) 20 de julho de 2022

A SEC tailandesa tinha emitido um aviso para os investidores que procuram fazer um acordo com a problemática bolsa de criptomoedas no mês passado.

O regulador afirmou:

“A SEC recebeu reclamações de clientes da Zipmex de que seu contrato de privacidade não é claro e injusto, e a SEC compartilha dessa opinião. Também descobrimos que esses acordos pessoais carecem de informações relevantes para a decisão do cliente.”