DCG supostamente está sob investigação de promotores dos EUA

O Digital Currency Group (DCG) agora está enfrentando investigações das autoridades dos EUA sobre suas transações financeiras internas, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com Denunciar, os promotores federais estavam investigando transferências entre o conglomerado cripto DCG e sua subsidiária, Genesis. Os promotores estão investigando se os investidores foram informados sobre as transações entre as duas entidades e se houve alguma irregularidade.

Os promotores começaram a solicitar informações das partes envolvidas. O regulador financeiro, a Securities and Exchange Commission (SEC), também está investigando a empresa de criptomoedas. O relatório acrescentou que as investigações ainda são preliminares e nenhuma das empresas foi acusada de irregularidades.

O DCG está no centro de uma tempestade desde que o FTX entrou em colapso em novembro. Após a implosão da exchange, Genesis Parou saques de clientes citando condições de mercado, o que aumentou questões sobre sua saúde financeira.

Enquanto isso, as transações entre as duas empresas geraram vários controvérsias apesar da declaração do CEO Barry Silbert de que eles foram feitos apenas para fins comerciais. em novembror carta, DCG disse que obteve um empréstimo de US$ 575 milhões da Genesis e US$ 1.1 bilhão promissória nota com vencimento em junho de 2032.

DCG nega conhecimento de quaisquer investigações

Enquanto isso, a empresa negou ter conhecimento das investigações. Um porta-voz da DCG disse que a empresa sempre conduziu seus negócios legalmente e não tem conhecimento de que estava sob investigação das autoridades.

Por outro lado, a Genesis se recusou a comentar se estava sob investigação. Em vez disso, a empresa disse que coopera com as autoridades quando recebe consultas.

As investigações agravam ainda mais os problemas do conglomerado cripto DCG. No início da semana, o co-fundador da Gemini, Cameron Winklevoss deu um ultimato de 8 de janeiro para a empresa resolver os problemas. Ele criticou Silbert por empregar táticas de atraso e afirmou que DCG e Genesis estavam além de misturados.

Toda essa situação financeira cinzenta gerou o medo de que a Grayscale, outra empresa de propriedade da DCG, pudesse liquidar alguns de seus fundos para cobrir os credores da Genesis. Vários analistas opinaram que a liquidação exerceria mais pressão de venda no mercado de criptomoedas.

Além disso, relatórios revelaram que a Genesis está considerando declarar falência e demitiu 30% de sua equipe. A empresa fechará sua divisão de gestão de patrimônio em 31 de janeiro. O CEO da Genesis, Derar Islim, disse que a empresa precisaria de mais tempo para resolver sua situação financeira.